Yatırımcılar, freelancerlar, OTC masaları ve borsalar için pratik rehberler. Hukuki jargon yok — sadece fonlarınız için gerçekten önemli olanlar.
Three methods: Telegram bot (8 seconds), web checker, and API. Covers Bitcoin, Ethereum and TRON (USDT TRC-20). Risk score 0–100 explained.
Rehberi oku →USDT veya Bitcoin kabul eden serbest çalışanlar gerçek bir döviz dondurma riski ile karşı karşıyadır. Ödeme başına $2,99 AML kontrolü, 3 haftalık hesap dondurmasından daha ucuzdur.
Makaleyi oku →Temiz bir cüzdan tek bir ödemeden yüksek riskli maruziyete sahip olabilir. Kripto katmanlama nasıl çalışır, 4 atlama izleme ne anlama gelir ve neden işaretlenebilirsiniz.
Makaleyi oku →Tornado Cash, CoinJoin, Bitcoin Fog. Karıştırıcılar nasıl çalışır, OFAC tarafından neden yaptırıma tabi tutulurlar ve bir borsa karıştırıcı maruziyeti gördüğünde ne olur.
Makaleyi oku →OFAC bir ABD yaptırım kara listesidir. FATF küresel AML standartlarını belirler. İkisi de kripto AML raporlarında görünür — ancak çok farklı şeyler ifade ederler.
Makaleyi oku →Hangi ülkeler bunu uygular, hangi işletmeler uymak zorunda, yargı yetkisine göre eşikler ve Seyahat Kuralı ihlallerinin borsalar ve OTC masaları için anlamı.
Makaleyi oku →Desteklenen zincirler, ücretsiz katman limitleri, hız ve analiz derinliğine göre en iyi AML botlarının yan yana karşılaştırması. Mayıs 2026 güncellendi.
Makaleyi oku →Paste any Bitcoin, Ethereum, or TRON (USDT TRC-20) address and get a risk score with full sanctions and darknet breakdown.
Telegram'da @cryptoamlscan_bot'u aç