Kripto Risk Skoru Nasıl Hesaplanır?
Risk skoru, bir adresin geçmiş işlem ağını analiz ederek üretilir. Yalnızca o adresin doğrudan işlemlerine değil, temas ettiği diğer adreslerin geçmişine de bakılır.
Analyiz şu kategorilere dayanır: yaptırım listesi eşleşmesi (OFAC SDN, AB, BM, İngiltere), darknet pazarı teması, karıştırıcı (mixer) etkileşimi, fidye yazılımı cüzdanlarıyla bağlantı ve FATF tipolojileri. Her kategori ayrı bir ağırlıkla skora katkı sağlar.
Bir adres hiç riskli kaynakla temas etmemişse skor 0'a yakın olur. Doğrudan yaptırım listesindeyse 100 alır. Aradaki değerler dolaylı teması yansıtır.
Bu sistem, tek bir işlemi değil, tüm işlem zincirini değerlendirdiği için çok daha kapsamlı bir risk profili ortaya çıkarır.
Risk Skorunu @cryptoamlscan_bot ile Nasıl Öğrenirsiniz?
Telegram'da @cryptoamlscan_bot botunu açın. Kontrol etmek istediğiniz kripto adresini mesaj olarak gönderin. 8 saniye sonra risk skoru ve detaylı kategori analizi ekranınıza gelir.
Her kategori için ayrı bir gösterge var. Örneğin, adres bir darknet pazarıyla dolaylı temas kurmuşsa bu kategori işaretlenir ama yaptırım listesinde değilse skor 100'e çıkmaz.
Web versiyonu için cryptoaml.ai adresini ziyaret edin. Adres kutusuna yapıştırın, blockchain ağını seçin ve analizi başlatın. Desteklenen ağlar arasında BTC, ETH, TRX, SOL, BNB, USDT (TRC-20/ERC-20) ve 30'dan fazlası var.
Günde 3 kontrol bedava. PDF raporlar 0,99 dolardan başlıyor.
Risk Skoru Kaç Olursa Ne Yapmalısınız?
0-24 arası: Temiz. Bilinen riskli kaynaklarla temas tespit edilmedi. İşlem güvenle yapılabilir.
25-74 arası: Dikkatli olun. Dolaylı bir temas var. İşlem büyüklüğüne ve bağlama göre karar verin. Ticari bir işlemse karşı taraftan açıklama istemek makul.
75-99 arası: Yüksek risk. Bu adresten fon almak veya bu adrese göndermek ciddi uyumluluk sorunu yaratabilir. İşlem yapmadan önce hukuki danışmanlık alın.
100: Yaptırım listesinde. Bu adresle işlem yapmak yasadışı olabilir. Kesinlikle işlem yapmayın ve durumu belgeleyin.
Sıkça sorulan sorular
Risk skoru değişkenlik gösterebilir mi?
Evet. Bir adresin risk skoru zamanla değişebilir çünkü yeni işlemler gerçekleştikçe bağlantı ağı genişler veya yaptırım listeleri güncellenir. Bu yüzden önemli işlemler öncesinde taze bir kontrol yapılması önerilir.
Skor 0 olan adres kesinlikle güvenli midir?
0 skoru, adresin bilinen riskli kaynaklarla temas etmediğini gösterir. Bu iyi bir işarettir, ancak 'mutlak güvence' değildir. Yeni bir adres veya az işlem görmüş bir adres, henüz incelenecek yeterli veri olmadığı için düşük skor alabilir.
@cryptoamlscan_bot hangi veritabanlarını kullanıyor?
Sistem OFAC SDN, AB yaptırım listesi, BM Güvenlik Konseyi listesi ve İngiltere OFSI listelerini kullanır. Bunlara ek olarak darknet pazar veritabanları, bilinen mixer adresleri ve fidye yazılımı cüzdan kayıtları da dahil. Veriler sürekli güncellenir.
Kripto adresinizin risk skorunu ücretsiz öğrenmek için @cryptoamlscan_bot botunu açın.
Telegram'da @cryptoamlscan_bot'u aç →