Bitcoin, orijinal iş kanıtı blokzincir, OFAC ve dünyadaki uyum ekipleri tarafından en geniş çapta izlenir şeklindedir. Herhangi bir Bitcoin (BTC) cüzdan adresini AML uyumluluğu açısından kontrol etmek için ücretsiz aracımızı kullanın — OFAC yaptırımları, darknet maruziyeti, mixer kullanımı ve fidye yazılımı bağlantılarını içeren sorunları tespit edin.
a Bitcoin cüzdanını AML açısından nasıl kontrol ederim?
- BTC cüzdan adresinizi yukarıdaki giriş alanına yapıştırın
- Taramasını başlatmak için AML Kontrol Et'i tıklayın
- Risk puanı ve PDF içeren tam rapor için Telegram bot'ta açın
Bitcoin için AML taraması nedir?
AML (Kara Para Aklama Karşıtı) taraması Bitcoin cüzdanları için işlem geçmişini bilinen kötü aktörlerin veritabanlarına karşı kontrol eder: OFAC tarafından yaptırılan adresler, darknet pazarları, fidye yazılımı ödeme cüzdanları, dolandırıcılık sözleşmeleri ve karıştırma hizmetleri. Borsalar ve finansal kurumlar, işlemleri işlemeden önce kripto cüzdanlarını taramakla yasal olarak yükümlüdür.
Bitcoin'in şeffaf UTXO modeli, işlem izlemeyi oldukça etkili kılmaktadır — her giriş ve çıkış, zincir üzerinde herkese açık olarak görünürdür.
Bitcoin cüzdanları için temel risk sinyalleri
Bitcoin karıştırıcıları (tumblers) ve CoinJoin hizmetleri birincil gizleme vektörleridir. OFAC, Lazarus Group ve fidye yazılımı operatörleriyle bağlantılı düzinelerce BTC adresini yaptırım altına almıştır.
- OFAC yaptırımları — doğrudan listeleme veya SDN listesindeki adresler ile maruziyeti
- Darknet pazarları — yasadışı pazar adreslerinden alınan veya gönderilen fonlar
- Mixer / tumbler maruziyeti — gizlilik veya gizleme hizmetlerinin kullanımı
- Fidye yazılımı — bilinen fidye yazılımı ödeme adreslerine bağlantılar
- Borsa hacklenmeleri — çalınan borsa cüzdanlarından kaynaklanan fonlar
Telegram bot aracılığıyla ücretsiz Bitcoin AML kontrolü
a BTC adresini kontrol etmenin en hızlı yolu @cryptoamlscan_bot aracılığıyladır. Herhangi bir Bitcoin cüzdan adresini gönderin ve tam dökümü içeren anında risk puanı alın. Temel kontrol ücretsizdir — kayıt gerekmez.