Borsalar, OTC masaları, uyum ekipleri ve DeFi protokolleri için profesyonel tarama aracı. Herhangi bir adresi yapıştırın — OFAC, FATF ve zincir üstü istihbarata dayalı anında risk skoru alın.
Saniyelerde yanıt isteyen uyum görevlileri için tasarlandı.
Herhangi bir BTC, ETH, TRX, SOL, BNB cüzdanı. Ağ formatından otomatik tespit edilir.
Yaptırım listeleri, darknet cüzdanları, mixer sözleşmeleri ve fidye yazılımı adresleriyle çapraz referans.
0–100 risk skoru, anlaşılır bayraklar ve tam PDF için Telegram bot bağlantısı.
Ayrı ayrı puanlanan ve 0–100 tek bir sayıda birleştirilen altı bağımsız risk vektörü.
Canlı SDN listesi artı AB, BM ve UK konsolide listeleri. Tornado Cash, Hydra, Garantex ve Lazarus dahil.
Hydra, AlphaBay halefleri, Mega, Solaris ve diğer darknet platformlarıyla bağlantılı cüzdanlar.
Tornado Cash, Wasabi/Samourai CoinJoin, ChipMixer, Sinbad ve yeni zincirler arası mixerleri tespit eder.
LockBit, Conti, BlackCat/ALPHV, Cl0p. Alıcılar ve kara para aklaması atlamaları işaretlenir.
Honeypot token'lar, sahte airdrop'lar, drainer imzaları ve ETH, BSC, Solana, TRON'daki rug-pull dağıtıcıları.
Binance, OKX, Bitstamp, Kraken tarafından yakın zamanda dondurulmuş adreslerle karşılaştırma.
Çok atlamalı izleme, karşı taraf grafiği, OFAC kararı, PDF — @scorechain_amlbot'ta saniyeler içinde. Ücretsiz deneme dahil.
Her ağın özel bir risk profili var — ayrıntılı kılavuz için bir zincir seçin.
AML (Kara Para Aklamayla Mücadele) taraması, bir cüzdan adresinin yaptırım uygulanan kuruluşlar, darknet pazarları, mixerler, fidye yazılımı veya diğer yasadışı faaliyetlerle bağlantılı olup olmadığını kontrol eder. Borsalar ve VASP'lar FATF, OFAC ve yerel KYC/AML yasaları için AML kontrolleri yapar.
BTC, ETH, TRX, SOL, BNB, XRP, LTC, DOGE, ADA ve 20+ fazlası. Toplamda 30+ ağ.
Evet. Risk skoru ve bayrak özeti ücretsizdir ve kayıt gerektirmez. Tam PDF raporlar @scorechain_amlbot'un ücretli özellikleridir.
Yalnızca hız sınırlama için anonim istek sayaçları kaydedilir. Adresler kimliklerle ilişkilendirilmez, 24 saat sonra silinir ve asla satılmaz.
@scorechain_amlbot'a herhangi bir adres gönderin. Saniyeler içinde risk skoru artı OFAC kararı alın. İlk 3 ücretsiz kontrol için kayıt gerekmez.
Kripto cüzdanların anında AML doğrulaması için bir Telegram botu. OFAC, FATF, BM yaptırımları ve darknet veritabanlarına karşı kontrol eder. İlk 3 kontrol ücretsiz, sonuçlar 8 saniyede.