Her Kripto Cüzdanı Saniyeler İçinde AML Kontrolü
Borsalar, OTC masaları, uyum ekipleri ve DeFi protokolleri için profesyonel tarama aracı. Herhangi bir adresi yapıştırın — OFAC, FATF ve zincir üstü istihbarata dayalı anında risk skoru alın.
Üç adımda adresten karara
Saniyelerde yanıt isteyen uyum görevlileri için tasarlandı.
Adresi yapıştırın
BTC, ETH veya TRX (USDT TRC-20) cüzdanı. Ağ formatından otomatik tespit edilir.
Anında zincir üstü analiz
Yaptırım listeleri, darknet cüzdanları, mixer sözleşmeleri ve fidye yazılımı adresleriyle çapraz referans.
Raporu okuyun
0–100 risk skoru, anlaşılır bayraklar ve tam PDF için Telegram bot bağlantısı.
Her kontrolün kapsamı
Ayrı ayrı puanlanan ve 0–100 tek bir sayıda birleştirilen altı bağımsız risk vektörü.
OFAC ve küresel yaptırımlar
Canlı SDN listesi artı BM, UK, Avustralya ve İsviçre konsolide listeleri. Tornado Cash, Hydra, Garantex ve Lazarus dahil.
Darknet pazarları
Hydra, AlphaBay halefleri, Mega, Solaris ve diğer darknet platformlarıyla bağlantılı cüzdanlar.
Mixer ve tumblerlar
Tornado Cash, Wasabi/Samourai CoinJoin, ChipMixer, Sinbad ve yeni zincirler arası mixerleri tespit eder.
Fidye yazılımı ödemeleri
LockBit, Conti, BlackCat/ALPHV, Cl0p. Alıcılar ve kara para aklaması atlamaları işaretlenir.
Dolandırıcılık ve rug-pull sözleşmeleri
Honeypot token'lar, sahte airdrop'lar, drainer imzaları ve ETH, BSC, Solana, TRON'daki rug-pull dağıtıcıları.
Borsa bildirimleri
Binance, OKX, Bitstamp, Kraken tarafından yakın zamanda dondurulmuş adreslerle karşılaştırma.
Tam raporu Telegram üzerinden alın
Çok atlamalı izleme, karşı taraf grafiği, OFAC kararı, PDF — @cryptoamlscan_bot'ta saniyeler içinde. Ücretsiz deneme dahil.
17 blok zinciri, tek arama çubuğu
Her ağın özel bir risk profili var — ayrıntılı kılavuz için bir zincir seçin.
Sık sorulan sorular
Kripto AML taraması nedir?
AML (Kara Para Aklamayla Mücadele) taraması, bir cüzdan adresinin yaptırım uygulanan kuruluşlar, darknet pazarları, mixerler, fidye yazılımı veya diğer yasadışı faaliyetlerle bağlantılı olup olmadığını kontrol eder. Borsalar ve VASP'lar FATF, OFAC ve yerel KYC/AML yasaları için AML kontrolleri yapar.
Hangi blok zincirleri destekleniyor?
Şu anda: BTC, ETH ve TRX (USDT TRC-20). Diğer ağları henüz kontrol etmiyoruz — arkasında duramayacağımız bir sonuç göstermektense bunu açıkça söylemeyi tercih ediyoruz.
AML cüzdan kontrolü ücretsiz mi?
Evet. Risk skoru ve bayrak özeti ücretsizdir ve kayıt gerektirmez. Tam PDF raporlar @cryptoamlscan_bot'un ücretli özellikleridir.
Kontrol ettiğim adresleri saklıyor musunuz?
Yalnızca hız sınırlama için anonim istek sayaçları kaydedilir. Adresler kimliklerle ilişkilendirilmez, 24 saat sonra silinir ve asla satılmaz.
Telegram'da kripto cüzdanı nasıl kontrol ederim?
@cryptoamlscan_bot'a herhangi bir adres gönderin. Saniyeler içinde risk skoru artı OFAC kararı alın. İlk ücretsiz kontrol için kayıt gerekmez.
@cryptoamlscan_bot nedir?
Kripto cüzdanların anında AML doğrulaması için bir Telegram botu. OFAC, FATF, BM yaptırımları ve darknet veritabanlarına karşı kontrol eder. İlk kontrol ücretsiz, sonuçlar 8 saniyede.