Avalanche benzersiz bir fikir birliği mekanizması ile yüksek hızlı EVM-uyumlu blokzincir, DeFi ve kurumsal dağıtımlar için popüler şeklindedir. OFAC yaptırımları, darknet maruziyeti, karıştırıcı kullanımı ve fidye yazılımı bağlantıları dahil olmak üzere AML uyum sorunları için herhangi bir Avalanche (AVAX) cüzdan adresini kontrol etmek için ücretsiz aracımızı kullanın.
Avalanche cüzdanını AML için nasıl kontrol edin
- AVAX cüzdan adresinizi yukarıdaki girişe yapıştırın
- Kontrolü başlatmak için AML Kontrolü adına tıklayın
- Risk puanı ve PDF ile tam rapor için - Telegram botunun içinde açın
Avalanche için AML kontrolü nedir?
Avalanche cüzdanları için AML (Kara Para Aklama Karşıtı) kontrolü, işlem geçmişini bilinen kötü aktörler veritabanlarına karşı kontrol eder: OFAC tarafından yaptırım altında tutulan adresler, darknet pazarları, fidye yazılımı ödeme cüzdanları, dolandırıcılık sözleşmeleri ve karıştırma hizmetleri. Borsalar ve finansal kuruluşlar, işlemleri işlemeden önce kripto para cüzdanlarını kontrol etmek için yasal olarak gerekli kılınır.
Avalanche'in C-Chain, Ethereum ile aynı 0x adres biçimini kullanır. Zincirler arası köprüler (Avalanche Bridge), Ethereum'dan AVAX adreslerine risk maruziyeti aktarabilir.
Avalanche cüzdanları için ana risk sinyalleri
Avalanche, istismarı yaşayan birkaç DeFi protokolüne ev sahipliği yapmıştır. Bu hacklerden AVAX adreslerine geçen fonlar AML uyum veritabanlarında izlenir.
- OFAC yaptırımları — SDN listesine kayıtlı adresler ile doğrudan listeleme veya maruziyette
- Darknet pazarları — yasadışı pazar adreslerinden alınan veya gönderilen fonlar
- Karıştırıcı / dönerci maruziyeti — gizlilik veya gizleme hizmetlerinin kullanılması
- Fidye yazılımı — bilinen fidye yazılımı ödeme adreslerine bağlantılar
- Borsa hackları — çalıntı borsa cüzdanlarından kaynaklanan fonlar
Telegram bot aracılığıyla ücretsiz Avalanche AML kontrolü
AVAX adresini kontrol etmenin en hızlı yolu @scorechain_amlbot aracılığıyladır. Herhangi bir Avalanche cüzdan adresini gönderin ve tam dökümü ile anında bir risk puanı alın. Temel kontrol ücretsizdir — kayıt gerekli değildir.