Avalanche es una blockchain compatible con EVM de alta velocidad con un mecanismo de consenso único, popular para implementaciones DeFi e institucionales. Usa nuestra herramienta gratuita para verificar cualquier dirección de billetera Avalanche (AVAX) para problemas de cumplimiento AML — incluyendo sanciones OFAC, exposición a darknet, uso de mixer y enlaces de ransomware.
Cómo verificar una billetera Avalanche para AML
- Pega tu dirección de billetera AVAX en la entrada anterior
- Haz clic en Verificar AML para iniciar el análisis
- Para un informe completo con puntuación de riesgo y PDF — abre en el bot de Telegram
¿Qué es el análisis AML para Avalanche?
El análisis AML (Contra el Lavado de Dinero) para billeteras Avalanche verifica el historial de transacciones contra bases de datos de actores conocidos: direcciones sancionadas por OFAC, mercados darknet, billeteras de pago de ransomware, contratos de estafa y servicios de mezcla. Los intercambios e instituciones financieras están obligados legalmente a verificar billeteras criptográficas antes de procesar transacciones.
La C-Chain de Avalanche usa el mismo formato de dirección 0x que Ethereum. Los puentes entre cadenas (Avalanche Bridge) pueden transferir exposición de riesgo de Ethereum a direcciones AVAX.
Señales de riesgo clave para billeteras Avalanche
Avalanche ha alojado varios protocolos DeFi que experimentaron exploits. Los fondos de estos hacks que se movieron a direcciones AVAX se rastrean en bases de datos de cumplimiento AML.
- Sanciones OFAC — listado directo o exposición a direcciones listadas en SDN
- Mercados darknet — fondos recibidos de o enviados a direcciones de mercados ilegales
- Exposición a mixer / tumbler — uso de servicios de privacidad u ofuscación
- Ransomware — conexiones a direcciones conocidas de pago de ransomware
- Hacks de intercambios — fondos originarios de billeteras de intercambios robadas
Verificación AML gratuita de Avalanche a través del bot de Telegram
La forma más rápida de verificar una dirección AVAX es a través de @scorechain_amlbot. Envía cualquier dirección de billetera Avalanche y recibe una puntuación de riesgo instantánea con desglose completo. La verificación básica es gratuita — no se requiere registro.