Los mercados darknet son una fuente importante de actividad ilícita de criptomonedas. Nuestro verificador AML identifica billeteras Avalanche con conexiones directas o indirectas a direcciones conocidas de mercados darknet y servicios ilegales.
Por qué la exposición a darknet importa para billeteras AVAX
Las directrices FATF requieren que los intercambios identifiquen y bloqueen billeteras conectadas a mercados darknet. Si tu dirección AVAX tiene exposición a darknet, puede ser marcada, congelada o rechazada por intercambios compatibles. La C-Chain de Avalanche usa el mismo formato de dirección 0x que Ethereum. Los puentes entre cadenas (Avalanche Bridge) pueden transferir exposición de riesgo de Ethereum a direcciones AVAX.
Cómo se detectan las conexiones a darknet
Mantenemos una base de datos continuamente actualizada de direcciones vinculadas a mercados darknet y servicios relacionados. Nuestro algoritmo rastrea el gráfico de transacciones Avalanche para detectar exposición, incluyendo conexiones indirectas a través de direcciones intermediarias. Avalanche ha alojado varios protocolos DeFi que experimentaron exploits. Los fondos de estos hacks que se movieron a direcciones AVAX se rastrean en bases de datos de cumplimiento AML.
Principales mercados darknet rastreados en nuestra base de datos
Nuestra base de datos incluye direcciones vinculadas a: Hydra (mayor mercado darknet ruso), AlphaBay, Dream Market, Empire Market, White House Market y sus sucesores, así como direcciones asociadas con mercados de bienes ilegales, datos robados y materiales de explotación.
Verifica tu dirección AVAX ahora
Usa el verificador gratuito anterior o @scorechain_amlbot en Telegram para un informe completo de exposición a darknet con puntuación de riesgo y documentación PDF.