Las puntuaciones de riesgo AML ayudan a los intercambios, empresas e individuos a evaluar el riesgo de cumplimiento de una billetera Avalanche antes de realizar transacciones. Nuestra herramienta proporciona una puntuación de riesgo que refleja la exposición a sanciones, mercados ilícitos y servicios de ofuscación.
Cómo funcionan las puntuaciones de riesgo de billetera Avalanche
La C-Chain de Avalanche usa el mismo formato de dirección 0x que Ethereum. Los puentes entre cadenas (Avalanche Bridge) pueden transferir exposición de riesgo de Ethereum a direcciones AVAX. El riesgo se calcula analizando el gráfico de transacciones de la dirección AVAX y comparándolo con bases de datos de actores conocidos, entidades sancionadas y servicios de alto riesgo.
¿Qué factores afectan la puntuación de riesgo de una billetera AVAX?
- Sanciones OFAC — listado directo en la lista SDN o exposición a direcciones listadas
- Exposición a mercados darknet — fondos enviados a o recibidos de direcciones de mercados ilegales
- Uso de mixer / tumbler — uso de servicios de privacidad u ofuscación
- Conexiones con ransomware — enlaces a direcciones conocidas de pago de ransomware
- Exposición a hacks de intercambios — fondos originarios de billeteras de intercambios robadas
- Señales específicas de cadena — Avalanche ha alojado varios protocolos DeFi que experimentaron exploits. Los fondos de estos hacks que se movieron a direcciones AVAX se rastrean en bases de datos de cumplimiento AML.
Interpretación de puntuación de riesgo
- 0–25 — Riesgo bajo: sin banderas significativas detectadas
- 26–59 — Riesgo medio: exposición indirecta, requiere revisión
- 60–84 — Riesgo alto: exposición significativa, diligencia debida mejorada requerida
- 85–100 — Riesgo crítico: conexión directa a direcciones sancionadas o ilícitas
Obtén un informe de riesgo completo de billetera Avalanche
Ingresa la dirección AVAX anterior para una evaluación rápida de riesgo, o usa @scorechain_amlbot para una puntuación de riesgo completa con informe de cumplimiento PDF descargable.