Herramienta de screening profesional para exchanges, OTC desks, equipos de compliance y protocolos DeFi. Pega cualquier dirección — obtén una puntuación de riesgo instantánea basada en OFAC, FATF e inteligencia on-chain.
Diseñado para oficiales de compliance que necesitan respuestas en segundos.
Wallet BTC, ETH o TRX (USDT TRC-20). La red se detecta automáticamente.
Cruce con listas de sanciones, wallets de darknet, contratos de mixer y direcciones de ransomware.
Puntuación de riesgo 0–100, flags y enlace al bot de Telegram para informe PDF completo.
Seis vectores de riesgo independientes, puntuados individualmente y agregados en un número 0–100.
Lista SDN en vivo más listas consolidadas de ONU, UK, Australia y Suiza. Incluye Tornado Cash, Hydra, Garantex y Lazarus.
Wallets vinculadas a Hydra, sucesores de AlphaBay, Mega, Solaris y otros mercados darknet.
Detecta Tornado Cash, Wasabi/Samourai CoinJoin, ChipMixer, Sinbad y nuevos mixers cross-chain.
LockBit, Conti, BlackCat/ALPHV, Cl0p. Receptores y hops de lavado marcados.
Tokens honeypot, airdrops falsos, signaturas drainer y deployers de rug-pull en ETH, BSC, Solana y TRON.
Cruce con direcciones congeladas recientemente por Binance, OKX, Bitstamp, Kraken.
Tracing multi-hop, grafo de contrapartes, veredicto OFAC, PDF descargable — en segundos en @cryptoamlscan_bot. Prueba gratuita incluida.
Cada red tiene un perfil de riesgo dedicado — elige una chain para el playbook detallado.
El screening AML (Anti-Lavado de Dinero) verifica si una dirección de wallet está vinculada a entidades sancionadas, mercados darknet, mixers, ransomware u otras actividades ilícitas. Exchanges y VASPs realizan verificaciones AML para cumplir con FATF, OFAC y leyes KYC/AML locales.
Ahora mismo: BTC, ETH y TRX (USDT TRC-20). Otras redes todavía no las verificamos — preferimos decirlo claramente antes que mostrar un veredicto que no podemos respaldar.
Sí. La puntuación de riesgo y resumen de flags son gratuitos y no requieren registro. Los informes PDF completos son funciones de pago de @cryptoamlscan_bot.
Solo contadores de solicitudes anónimas para rate limiting. Las direcciones no se asocian con identidades, se eliminan a las 24 horas y nunca se venden.
Envía cualquier dirección a @cryptoamlscan_bot. Obtén puntuación de riesgo más veredicto OFAC en segundos. Sin registro para la primera verificación gratuita.
Un bot de Telegram para verificación AML instantánea de wallets crypto. Verifica contra OFAC, FATF, sanciones ONU y bases de datos darknet. La primera verificación es gratuita, resultados en 8 segundos.