Verificación AML de Cualquier Wallet Crypto en Segundos
Herramienta de screening profesional para exchanges, OTC desks, equipos de compliance y protocolos DeFi. Pega cualquier dirección — obtén una puntuación de riesgo instantánea basada en OFAC, FATF e inteligencia on-chain.
Del address al veredicto en tres pasos
Diseñado para oficiales de compliance que necesitan respuestas en segundos.
Pega la dirección
Wallet BTC, ETH o TRX (USDT TRC-20). La red se detecta automáticamente.
Análisis on-chain instantáneo
Cruce con listas de sanciones, wallets de darknet, contratos de mixer y direcciones de ransomware.
Lee el informe
Puntuación de riesgo 0–100, flags y enlace al bot de Telegram para informe PDF completo.
Qué cubre cada verificación
Seis vectores de riesgo independientes, puntuados individualmente y agregados en un número 0–100.
OFAC y sanciones globales
Lista SDN en vivo más listas consolidadas de ONU, UK, Australia y Suiza. Incluye Tornado Cash, Hydra, Garantex y Lazarus.
Mercados darknet
Wallets vinculadas a Hydra, sucesores de AlphaBay, Mega, Solaris y otros mercados darknet.
Mixers y tumblers
Detecta Tornado Cash, Wasabi/Samourai CoinJoin, ChipMixer, Sinbad y nuevos mixers cross-chain.
Pagos de ransomware
LockBit, Conti, BlackCat/ALPHV, Cl0p. Receptores y hops de lavado marcados.
Contratos scam y rug-pull
Tokens honeypot, airdrops falsos, signaturas drainer y deployers de rug-pull en ETH, BSC, Solana y TRON.
Alertas de exchanges
Cruce con direcciones congeladas recientemente por Binance, OKX, Bitstamp, Kraken.
Obtén el informe completo por Telegram
Tracing multi-hop, grafo de contrapartes, veredicto OFAC, PDF descargable — en segundos en @cryptoamlscan_bot. Prueba gratuita incluida.
17 blockchains, una barra de búsqueda
Cada red tiene un perfil de riesgo dedicado — elige una chain para el playbook detallado.
Preguntas frecuentes
¿Qué es el screening AML de criptomonedas?
El screening AML (Anti-Lavado de Dinero) verifica si una dirección de wallet está vinculada a entidades sancionadas, mercados darknet, mixers, ransomware u otras actividades ilícitas. Exchanges y VASPs realizan verificaciones AML para cumplir con FATF, OFAC y leyes KYC/AML locales.
¿Qué blockchains soporta?
Ahora mismo: BTC, ETH y TRX (USDT TRC-20). Otras redes todavía no las verificamos — preferimos decirlo claramente antes que mostrar un veredicto que no podemos respaldar.
¿Es gratuita la verificación AML?
Sí. La puntuación de riesgo y resumen de flags son gratuitos y no requieren registro. Los informes PDF completos son funciones de pago de @cryptoamlscan_bot.
¿Guardáis las direcciones que verifico?
Solo contadores de solicitudes anónimas para rate limiting. Las direcciones no se asocian con identidades, se eliminan a las 24 horas y nunca se venden.
¿Cómo verifico una wallet crypto en Telegram?
Envía cualquier dirección a @cryptoamlscan_bot. Obtén puntuación de riesgo más veredicto OFAC en segundos. Sin registro para la primera verificación gratuita.
¿Qué es @cryptoamlscan_bot?
Un bot de Telegram para verificación AML instantánea de wallets crypto. Verifica contra OFAC, FATF, sanciones ONU y bases de datos darknet. La primera verificación es gratuita, resultados en 8 segundos.