Blog CryptoAML — Guías AML y Cumplimiento Cripto
Guías prácticas para traders, freelancers, mesas OTC e intercambios. Sin jerga legal — solo lo que realmente importa para tus fondos.
Guía destacada
Tres métodos: bot de Telegram (8 segundos), comprobador web y API. Cubre Bitcoin, Ethereum y TRON (USDT TRC-20). Puntuación de riesgo 0–100 explicada.
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Freelancers
Los freelancers que aceptan USDT o Bitcoin enfrentan riesgo real de congelación de cuenta. Una verificación AML de $1 por pago es más barata que una congelación de 3 semanas.
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Cómo se mueve el dinero sucio
Una cartera limpia puede obtener exposición de alto riesgo desde un solo pago. Cómo funciona la estratificación cripto, qué significa el rastreo de 4 saltos y por qué podrías ser marcado.
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Mezcladores y Privacidad
Tornado Cash, CoinJoin, Bitcoin Fog. Cómo funcionan los mezcladores, por qué están sancionados por OFAC y qué pasa cuando un exchange ve exposición a mezcladores.
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Regulación
OFAC es una lista negra de sanciones de EE.UU. FATF establece estándares AML globales. Ambos aparecen en informes AML cripto — pero significan cosas muy diferentes.
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Regulación
Qué países la aplican, qué empresas deben cumplirla, umbrales por jurisdicción y qué significan las violaciones de la Regla de Viaje para exchanges y mesas OTC.
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