Blog CryptoAML — Guías AML y Cumplimiento Cripto
Guías prácticas para traders, freelancers, mesas OTC e intercambios. Sin jerga legal — solo lo que realmente importa para tus fondos.
Guía destacada
Three methods: Telegram bot (8 seconds), web checker, and API. Covers Bitcoin, Ethereum and TRON (USDT TRC-20). Risk score 0–100 explained.
Leer guía →
Freelancers
Los freelancers que aceptan USDT o Bitcoin enfrentan riesgo real de congelamiento de cuenta. Una verificación AML de $2.99 por pago es más económica que un congelamiento de cuenta de 3 semanas.
Leer artículo →
Cómo se mueve el dinero sucio
Una cartera limpia puede obtener exposición de alto riesgo desde un solo pago. Cómo funciona la estratificación cripto, qué significa el rastreo de 4 saltos y por qué podrías ser marcado.
Leer artículo →
Mezcladores y Privacidad
Tornado Cash, CoinJoin, Bitcoin Fog. Cómo funcionan los mezcladores, por qué están sancionados por OFAC y qué pasa cuando un exchange ve exposición a mezcladores.
Leer artículo →
Regulación
OFAC es una lista negra de sanciones de EE.UU. FATF establece estándares AML globales. Ambos aparecen en informes AML cripto — pero significan cosas muy diferentes.
Leer artículo →
Regulación
Qué países la aplican, qué empresas deben cumplirla, umbrales por jurisdicción y qué significan las violaciones de la Regla de Viaje para exchanges y mesas OTC.
Leer artículo →
Herramientas
Comparación directa de los mejores bots AML por cadenas soportadas, límites del nivel gratuito, velocidad y profundidad de análisis. Actualizado mayo 2026.
Leer artículo →