Cuándo necesitas verificar si tu wallet está limpia
El escenario más común es antes de depositar en un exchange centralizado. Binance, Kraken, Coinbase y otros exchanges revisan el origen de los fondos que recibes. Si detectan exposición AML, pueden congelar el depósito o cerrar tu cuenta.
Otro escenario frecuente: tu wallet recibió fondos de alguien que no conoces bien. Un pago por un trabajo freelance, una venta en P2P o una transferencia de un contacto nuevo. No sabes el historial de su wallet.
También pasa con wallets heredadas o recuperadas. Encontraste una wallet antigua que compraste cripto hace años y no recuerdas bien las fuentes. Antes de moverlo a un exchange conviene verificar.
La verificación no garantiza que el exchange acepte todo sin problema, pero sí te da visibilidad antes de tomar la decisión de depositar.
Cómo verificar si tu wallet está limpia ahora mismo
Abre @cryptoamlscan_bot en Telegram. El bot te pide que envíes la dirección que quieres verificar. Pega tu dirección y en menos de 8 segundos recibes el resultado.
Si prefieres la web, entra a cryptoaml.ai, pega tu dirección en el campo de búsqueda y obtienes el mismo análisis sin abrir Telegram.
El resultado incluye el puntaje de riesgo de 0 a 100, el nivel de riesgo en texto y el desglose de qué bases de datos fueron consultadas: OFAC SDN, UE, ONU, UK, darknet, ransomware, mixers y otras fuentes de riesgo.
Tienes 3 verificaciones gratuitas por dirección al día. Sin tarjeta, sin formulario.
Si el resultado muestra riesgo y necesitas un documento de compliance que demuestre que realizaste la verificación, los reportes PDF están disponibles desde $0.99 en cryptoaml.ai.
Qué significa exactamente que tu wallet esté limpia
Una wallet con puntaje de 0 a 24 está limpia según las bases de datos consultadas. No aparece en listas de sanciones y no tiene exposición a fuentes de riesgo conocidas al momento de la verificación.
Importante: limpia según las bases de datos no significa perfecta de por vida. Si en el futuro la wallet recibe fondos de una fuente que resulta problemática, el puntaje puede cambiar. La limpieza es un estado en el tiempo, no una certificación permanente.
Un puntaje entre 25 y 74 no significa que la wallet sea ilegal. Significa que tiene contacto indirecto con fuentes de riesgo. Muchas wallets legítimas tienen puntajes en este rango porque en algún momento transaccionaron con exchanges que también procesaron fondos de fuentes cuestionables.
Solo los puntajes de 75 o más (riesgo alto) o 100 (sancionado) son señales de alerta seria que requieren acción.
Preguntas frecuentes
¿Verificar mi propia wallet puede causarme problemas?
No. La verificación es una consulta de análisis de blockchain, no una denuncia ni un reporte a ninguna autoridad. Nadie te va a contactar por verificar una dirección. El resultado es solo para tu información. De hecho, verificar activamente es una práctica de due diligence que demuestra buena fe en procesos de compliance.
¿La herramienta puede ver los fondos en mi wallet?
No. La herramienta analiza el historial de transacciones públicas de la blockchain. No tiene acceso a claves privadas, no puede mover fondos y no conoce tu identidad. Solo necesita la dirección pública, que es información visible para cualquiera en la blockchain.
¿Un puntaje de 0 garantiza que el exchange aceptará mis depósitos sin problema?
No garantiza nada, pero mejora significativamente las posibilidades. Los exchanges tienen sus propias herramientas AML internas que pueden diferir ligeramente en los resultados. Un puntaje de 0 en @cryptoamlscan_bot indica que la dirección está limpia según las bases de datos consultadas, que incluyen las mismas fuentes principales que usan los exchanges. Es la mejor indicación disponible antes de depositar.
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