Kendi Cüzdanımı Neden Kontrol Etmeliyim?
Çoğu kişi şunu düşünüyor: 'Ben zaten dürüst bir insanım, neden kontrol edeyim?' Ama mesele bu değil.
Bir borsadan, P2P platformdan veya başka bir kullanıcıdan fon aldınız. O fonların gönderildiği adres, yani sizin adresiniz, bu fonlarla temas etmiş oldu. Eğer gelen para riskli bir kaynaktan geldiyse, sizin cüzdanınız da bu işlemin bir parçası haline geldi.
Belki bir borsaya para yatırmak istiyorsunuz. Borsa uyum sistemi gelen adresin geçmişine bakıyor. Eğer geçmişte riskli bir işlem göründüyse, hesabınız soruşturma sürecine girebilir.
Ya da yakında büyük bir ödeme yapacaksınız. Alıcı tarafın kontrolü yapması bekleniyor. Kendi adresinizin temiz olduğunu bilerek gidiyorsanız çok daha güçlü bir konumda olursunuz.
Kendi Kripto Adresinizi Nasıl Kontrol Edersiniz?
Telegram'da @cryptoamlscan_bot botunu açın. Kendi kripto adresinizi kopyalayın ve bota gönderin. BTC, ETH, TRX, SOL, BNB, USDT (TRC-20 veya ERC-20) adreslerinin hepsi desteklenir.
8 saniye sonra risk raporunuz gelir. Skor, tetiklenen kategoriler ve varsa yaptırım listesi eşleşmesi görünür.
Alternatif olarak cryptoaml.ai web sitesine gidin. Adres kutusuna kendi adresinizi yapıştırın, ağı seçin ve analiz edin.
Günde 3 ücretsiz kontrol hakkınız var. Birden fazla adresiniz varsa veya düzenli takip gerekiyorsa, 0,99 dolardan başlayan ücretli planlar sunuluyor.
Adresinizin Skoru Yüksek Çıktıysa Ne Yapmalısınız?
Skor 25'in altındaysa endişelenmenize gerek yok. Adresiniz temiz görünüyor.
25-74 arasındaysa, geçmişte hangi işlemlerin bu skora yol açtığını anlamak için raporu dikkatlice okuyun. Dolaylı bir temas söz konusu olabilir. Bu riski azaltmak için, ileride yapacağınız işlemlerde karşı taraf adreslerini önceden kontrol etme alışkanlığı edinin.
75 üzerindeyse, bir borsa hesabınız varsa durumu proaktif olarak bildirmek daha akıllıca. PDF rapor indirin, tarihleri ve işlem detaylarını belgelendirin. Gerekirse bir kripto hukuk uzmanıyla konuşun.
100 ise doğrudan yaptırım listesinde. Bu son derece ciddi bir durumdur ve hukuki destek almanız gerekir.
Sıkça sorulan sorular
Cüzdanımı ne sıklıkla kontrol etmeliyim?
Büyük işlemlerden önce kontrol etmek iyi bir alışkanlıktır. Özellikle yeni bir kaynaktan büyük fon alacaksanız, önce kontrol edin. Yaptırım listeleri periyodik olarak güncellenir, bu yüzden birkaç ayda bir kendi adresinizi tekrar kontrol etmek de mantıklıdır.
Başkasının benim adresimi kontrol etmesi mümkün mü?
Evet. Herhangi bir kripto adresi herkese açık bir kontrol yapılabilir, çünkü blockchain verileri kamuya açıktır. Bir iş ortağı veya borsa, sizinle işlem yapmadan önce adresinizi kontrol edebilir. Bu normaldir ve yaygın bir uyumluluk pratiğidir.
Risk skorum yüksekse kripto cüzdanım kullanılamaz hale mi gelir?
Hayır, cüzdanınız teknik olarak çalışmaya devam eder. Ancak bazı borsalar yüksek riskli adreslerden gelen işlemleri reddedebilir veya ek doğrulama talep edebilir. Bu yüzden durumu proaktif olarak yönetmek ve belgelemek önemlidir.
Kendi kripto adresinizi @cryptoamlscan_bot ile şimdi ücretsiz kontrol edin.
Telegram'da @cryptoamlscan_bot'u aç →