Topluluk için ücretsiz, uyumluluk düzeyinde AML

CryptoAML.ai nedir

Herhangi bir kripto cüzdan adresine karşı Anti-Para Aklama kontrolü yapan kayıtsız bir web aracı. Bir adres yapıştırın, size 0-100 risk skoru ve altı kategoride detaylı analiz sunalım: yaptırımlar, karanlık ağ, karıştırıcılar, fidye yazılımı, dolandırıcılık ve borsa bayrakları.

Temel kontrol ücretsizdir. Detaylı denetim — çoklu-atlama izleme, karşı taraf grafiği, indirilebilir PDF — @scorechain_amlbot Telegram botu üzerinden sağlanır.

Veri kaynakları

Her risk kararı bağımsız, düzenleyici sınıfı veri setleri üzerine inşa edilmiştir:

• OFAC SDN listesi — Her 24 saatte bir yenilenen ABD Hazine Özel Olarak Belirlenmiş Uyruklar listesi.
• AB konsolide, BM Güvenlik Konseyi, Birleşik Krallık HM Hazinesi, İsviçre SECO — ABD dışında tam yaptırım kapsamı
• FATF tipolojileri — Tavsiye 16 (Seyahat Kuralı) ve 2021 Sanal Varlıklar Güncellenmiş Kılavuzu.
• Karanlık ağ pazar istihbaratı — Hydra, AlphaBay ardılları, Mega, Solaris ve diğerlerinden derlenmiş cüzdan setleri.
• Zincir içi heuristikler — Karıştırıcı giriş tespiti (Tornado Cash, CoinJoin, ChipMixer), katman zinciri tespiti, toz saldırısı izleme.
• Borsa kara listeleri — Binance, OKX, Bitstamp, Kraken ve diğerlerinden kamuya açık dondurma işlemleri

Motorun nasıl çalıştığı

Her adres için dört aşama çalıştırırız:

• 1. Format tespiti. Cüzdan, adres şekline göre zincirinde sınıflandırılır (eski/segwit BTC, EVM hex, T-önekli TRON base58, 32–44 karakter Solana base58, vb.).
• 2. Doğrudan eşleşme. Adres, yukarıda açıklanan her yaptırım ve karanlık ağ listesinde aranır. Doğrudan bir eşleşme hemen 95–100 puana neden olur.
• 3. Karşı taraf izlemesi. Eşleşmeyen adresler için, işlem grafiğini her iki yönde dört atlamaya kadar izler ve yakınlık, sıklık ve miktar temelinde maruz kalma puanı hesaplanır.
• 4. Sezgisel bayraklar. Davranış kalıpları (karıştırıcı girişleri, soyma-zinciri çıktısı, toz saldırıları, bal kabı dağıtımı) puandan ağırlıklı puan ekler veya çıkarır.