Compliance-fähiges AML, kostenlos für die Community

Was CryptoAML.ai ist

Ein Webtool ohne Registrierung, das einen Geldwäsche-Check für jede Krypto-Wallet-Adresse durchführt. Sie fügen eine Adresse ein, wir liefern einen Risikoscore von 0–100 und eine Aufschlüsselung in sechs Kategorien: Sanktionen, Darknet, Mixer, Ransomware, Betrug und Börsen-Flags.

Die Basisprüfung ist kostenlos. Die Tiefenprüfung — Multi-Hop-Tracing, Gegenpartei-Graph, herunterladbares PDF — wird über den @cryptoamlscan_bot Telegram-Bot bereitgestellt.

Datenquellen

Jedes Risikogutachten basiert auf unabhängigen, regulatorisch geprüften Datensätzen:

• OFAC SDN-Liste — U.S. Treasury Specially Designated Nationals, alle 24 Stunden aktualisiert.
• UN Security Council, UK HM Treasury, Australia DFAT, Swiss SECO — sanctions coverage outside the U.S.
• FATF-Typologien — Empfehlung 16 (Reiseregel) und die aktualisierten Leitlinien von 2021 zu virtuellen Vermögenswerten.
• Darknet-Markt-Intelligenz — kuratierte Wallet-Sets von Hydra, AlphaBay-Nachfolgern, Mega, Solaris und anderen.
• On-Chain-Heuristiken — Mixer-Eingangserkennung (Tornado Cash, CoinJoin, ChipMixer), Peel-Chain-Erkennung, Dust-Attack-Verfolgung.
• Börsen-Blacklists — öffentlich bekannt gegebene Sperrungen von Binance, OKX, Bitstamp, Kraken und anderen.

Wie die Engine funktioniert

Für jede Adresse führen wir vier Stufen durch:

• 1. Formaterkennung. Die Wallet wird anhand der Adressform in ihre Blockchain klassifiziert (Legacy/SegWit BTC, EVM-Hex, TRON Base58 mit T-Präfix, Solana Base58 32–44 Zeichen usw.).
• 2. Direkter Abgleich. Die Adresse wird mit allen oben beschriebenen Sanktions- und Darknet-Listen abgeglichen. Ein direkter Treffer erzeugt sofort eine Bewertung von 95–100.
• 3. Gegenpartei-Verfolgung. Bei nicht übereinstimmenden Adressen verfolgen wir den Transaktionsgraphen bis zu vier Sprünge in beide Richtungen und bewerten die Exposition basierend auf Nähe, Häufigkeit und Betrag.
• 4. Heuristische Markierungen. Verhaltensmuster (Mixer-Eingänge, Peel-Chain-Ausgänge, Dust-Attacken, Honeypot-Bereitstellung) addieren oder subtrahieren gewichtete Punkte von der Bewertung.