AML de niveau conformité, gratuit pour la communauté

Ce qu'est CryptoAML.ai

Un outil web sans inscription qui effectue un contrôle anti-blanchiment sur n'importe quelle adresse de portefeuille crypto. Vous collez une adresse, nous renvoyons un score de risque de 0 à 100 et une répartition sur six catégories : sanctions, darknet, mixeurs, rançongiciels, arnaques et drapeaux d'échange.

La vérification de base est gratuite. L'audit approfondi — traçage multi-sauts, graphique de contrepartie, PDF téléchargeable — est fourni via le bot Telegram @scorechain_amlbot.

Sources de données

Chaque verdict de risque est construit sur des ensembles de données indépendants de niveau réglementaire :

• Liste SDN de l'OFAC — Nationaux spécialement désignés du Trésor américain, actualisée toutes les 24 heures.
• UE consolidée, Conseil de sécurité de l'ONU, Trésor britannique HM, SECO suisse — couverture complète des sanctions hors des États-Unis
• Typologies FATF — Recommandation 16 (Règle de voyage) et le guide mis à jour en 2021 sur les actifs virtuels.
• Renseignements sur les marchés du darknet — ensembles de portefeuilles triés de Hydra, successeurs d'AlphaBay, Mega, Solaris et autres.
• Heuristiques on-chain — détection d'entrée de mixeur (Tornado Cash, CoinJoin, ChipMixer), détection de peel-chain, traçage d'attaques de poussière.
• Listes noires d'échanges — gels publiquement divulgués de Binance, OKX, Bitstamp, Kraken et autres.

Comment fonctionne le moteur

Pour chaque adresse, nous effectuons quatre étapes :

• 1. Détection du format. Le portefeuille est classé dans sa chaîne par la forme de l'adresse (BTC legacy/segwit, hexadécimal EVM, base58 TRON avec préfixe T, base58 Solana 32–44 caractères, etc.).
• 2. Correspondance directe. L'adresse est recherchée dans chaque liste de sanctions et de darknet mentionnée ci-dessus. Une correspondance directe produit immédiatement un score de 95–100.
• 3. Traçage du contrepartie. Pour les adresses sans correspondance, nous parcourons le graphique de transaction jusqu'à quatre sauts dans chaque direction et notons l'exposition en fonction de la proximité, de la fréquence et du montant.
• 4. Drapeaux heuristiques. Les modèles de comportement (entrées de mixeur, sortie de peel-chain, attaques de poussière, déploiement de honeypot) ajoutent ou soustraient des points pondérés du score.