Un outil de screening professionnel pour les exchanges, OTC desks, équipes compliance et protocoles DeFi. Collez une adresse — obtenez un score de risque instantané basé sur OFAC, FATF et l'analyse on-chain.
Conçu pour les responsables compliance qui ont besoin de réponses en secondes.
N'importe quel wallet BTC, ETH, TRX, SOL, BNB. Le réseau est détecté automatiquement.
Croisement avec listes de sanctions, wallets darknet, contrats mixer et adresses ransomware.
Score de risque 0–100, flags et lien vers le bot Telegram pour rapport PDF complet.
Six vecteurs de risque indépendants, notés individuellement et agrégés en un score 0–100.
Liste SDN en direct plus listes consolidées EU, ONU et UK. Inclut Tornado Cash, Hydra, Garantex et Lazarus.
Wallets liés à Hydra, successeurs d'AlphaBay, Mega, Solaris et autres plateformes darknet.
Détecte Tornado Cash, Wasabi/Samourai CoinJoin, ChipMixer, Sinbad et nouveaux mixers cross-chain.
LockBit, Conti, BlackCat/ALPHV, Cl0p. Récepteurs et hops de blanchiment marqués.
Tokens honeypot, faux airdrops, signatures drainer et deployers rug-pull sur ETH, BSC, Solana et TRON.
Croisement avec adresses récemment gelées par Binance, OKX, Bitstamp, Kraken.
Traçage multi-hop, graphe de contreparties, verdict OFAC, PDF téléchargeable — en secondes dans @scorechain_amlbot. Essai gratuit inclus.
Chaque réseau a un profil de risque dédié — choisissez une chain pour le playbook détaillé.
Le screening AML (Anti-blanchiment) vérifie si une adresse wallet est liée à des entités sanctionnées, marchés darknet, mixers, ransomware ou autres activités illicites. Les exchanges et VASPs effectuent des vérifications AML pour respecter FATF, OFAC et les lois KYC/AML locales.
BTC, ETH, TRX, SOL, BNB, XRP, LTC, DOGE, ADA et 20+ autres. 30+ réseaux au total.
Oui. Le score de risque et le résumé des flags sont gratuits et ne nécessitent pas d'inscription. Les rapports PDF complets sont des fonctionnalités payantes de @scorechain_amlbot.
Seuls des compteurs anonymes sont enregistrés pour le rate limiting. Les adresses ne sont pas associées à des identités, supprimées après 24 heures et ne sont jamais revendues.
Envoyez n'importe quelle adresse à @scorechain_amlbot. Obtenez un score de risque plus verdict OFAC en secondes. Sans inscription pour les 3 premières vérifications gratuites.
Un bot Telegram pour la vérification AML instantanée de wallets crypto. Vérifie contre OFAC, FATF, sanctions ONU et bases darknet. 3 premières vérifications gratuites, résultats en 8 secondes.