Vérification AML de Tout Portefeuille Crypto en Secondes
Un outil de screening professionnel pour les exchanges, OTC desks, équipes compliance et protocoles DeFi. Collez une adresse — obtenez un score de risque instantané basé sur OFAC, FATF et l'analyse on-chain.
De l'adresse au verdict en trois étapes
Conçu pour les responsables compliance qui ont besoin de réponses en secondes.
Collez l'adresse
Wallet BTC, ETH ou TRX (USDT TRC-20). Le réseau est détecté automatiquement.
Analyse on-chain instantanée
Croisement avec listes de sanctions, wallets darknet, contrats mixer et adresses ransomware.
Lisez le rapport
Score de risque 0–100, flags et lien vers le bot Telegram pour rapport PDF complet.
Ce que couvre chaque vérification
Six vecteurs de risque indépendants, notés individuellement et agrégés en un score 0–100.
OFAC et sanctions mondiales
Liste SDN en direct plus listes consolidées ONU, UK, Australie et Suisse. Inclut Tornado Cash, Hydra, Garantex et Lazarus.
Marchés darknet
Wallets liés à Hydra, successeurs d'AlphaBay, Mega, Solaris et autres plateformes darknet.
Mixers et tumblers
Détecte Tornado Cash, Wasabi/Samourai CoinJoin, ChipMixer, Sinbad et nouveaux mixers cross-chain.
Paiements ransomware
LockBit, Conti, BlackCat/ALPHV, Cl0p. Récepteurs et hops de blanchiment marqués.
Contrats scam et rug-pull
Tokens honeypot, faux airdrops, signatures drainer et deployers rug-pull sur ETH, BSC, Solana et TRON.
Alertes exchanges
Croisement avec adresses récemment gelées par Binance, OKX, Bitstamp, Kraken.
Obtenez le rapport complet par Telegram
Traçage multi-hop, graphe de contreparties, verdict OFAC, PDF téléchargeable — en secondes dans @cryptoamlscan_bot. Essai gratuit inclus.
17 blockchains, une barre de recherche
Chaque réseau a un profil de risque dédié — choisissez une chain pour le playbook détaillé.
Questions fréquentes
Qu'est-ce que le screening AML crypto ?
Le screening AML (Anti-blanchiment) vérifie si une adresse wallet est liée à des entités sanctionnées, marchés darknet, mixers, ransomware ou autres activités illicites. Les exchanges et VASPs effectuent des vérifications AML pour respecter FATF, OFAC et les lois KYC/AML locales.
Quelles blockchains sont supportées ?
Pour l'instant : BTC, ETH et TRX (USDT TRC-20). Les autres réseaux ne sont pas encore vérifiés — on préfère le dire clairement plutôt que d'afficher un verdict qu'on ne peut pas justifier.
La vérification AML est-elle gratuite ?
Oui. Le score de risque et le résumé des flags sont gratuits et ne nécessitent pas d'inscription. Les rapports PDF complets sont des fonctionnalités payantes de @cryptoamlscan_bot.
Conservez-vous les adresses vérifiées ?
Seuls des compteurs anonymes sont enregistrés pour le rate limiting. Les adresses ne sont pas associées à des identités, supprimées après 24 heures et ne sont jamais revendues.
Comment vérifier un wallet crypto sur Telegram ?
Envoyez n'importe quelle adresse à @cryptoamlscan_bot. Obtenez un score de risque plus verdict OFAC en secondes. Sans inscription pour la première vérification gratuite.
Qu'est-ce que @cryptoamlscan_bot ?
Un bot Telegram pour la vérification AML instantanée de wallets crypto. Vérifie contre OFAC, FATF, sanctions ONU et bases darknet. La première vérification est gratuite, résultats en 8 secondes.