Ethereum est la principale plateforme de contrats intelligents, également utilisée pour USDT (ERC-20), USDC et des milliers de jetons DeFi. Utilisez notre outil gratuit pour vérifier n'importe quelle adresse de portefeuille Ethereum (ETH) pour les problèmes de conformité AML — y compris les sanctions OFAC, l'exposition au darknet, l'utilisation de mixeurs et les liens avec les rançongiciels.
Comment vérifier un portefeuille Ethereum pour la conformité AML
- Collez votre adresse de portefeuille ETH dans le champ ci-dessus
- Cliquez sur Vérifier AML pour lancer le contrôle
- Pour un rapport complet avec score de risque et PDF — ouvrez dans le bot Telegram
Qu'est-ce que le contrôle AML pour Ethereum ?
Le contrôle AML (Lutte contre le blanchiment d'argent) pour les portefeuilles Ethereum vérifie l'historique des transactions par rapport aux bases de données des acteurs malveillants connus : adresses sanctionnées par l'OFAC, marchés du darknet, portefeuilles de paiement de rançongiciels, contrats frauduleux et services de mixage. Les bourses et les institutions financières sont légalement tenues de contrôler les portefeuilles de crypto-monnaies avant de traiter les transactions.
Ethereum addresses share the exact same 0x format as other EVM-compatible chains (BNB Chain, Polygon, Arbitrum, and more) — but we only check Ethereum mainnet activity here; those other chains would need their own dedicated screening, which we don't yet support.
Signaux de risque clés pour les portefeuilles Ethereum
Tornado Cash (sanctionné par l'OFAC en 2022) reste la principale préoccupation des mélangeurs pour les adresses ETH. Les piratages de protocoles DeFi et les contrats de jetons d'arnaque sont également suivis.
- Sanctions OFAC — inscription directe ou exposition à des adresses figurant sur la liste SDN
- Marchés du darknet — fonds reçus de ou envoyés à des adresses de marchés illégaux
- Exposition aux mixeurs / tumblers — utilisation de services de confidentialité ou d'obfuscation
- Rançongiciels — connexions à des adresses de paiement de rançongiciels connus
- Piratages d'échanges — fonds provenant de portefeuilles d'échanges volés
Vérification AML gratuite pour Ethereum via bot Telegram
Le moyen le plus rapide de vérifier une adresse ETH est via @cryptoamlscan_bot. Envoyez n'importe quelle adresse de portefeuille Ethereum et recevez instantanément un score de risque avec une analyse complète. La vérification de base est gratuite — aucune inscription requise.