Ethereum est la principale plateforme de contrats intelligents, également utilisée pour USDT (ERC-20), USDC et des milliers de jetons DeFi. Utilisez notre outil gratuit pour vérifier n'importe quelle adresse de portefeuille Ethereum (ETH) pour les problèmes de conformité AML — y compris les sanctions OFAC, l'exposition au darknet, l'utilisation de mélangeurs et les liens aux rançongiciels.
Comment vérifier un portefeuille Ethereum pour l'AML
- Collez l'adresse de votre portefeuille ETH dans l'entrée ci-dessus
- Cliquez sur Vérifier AML pour démarrer le dépistage
- Pour un rapport complet avec cote de risque et PDF — ouvrez dans le bot Telegram
Qu'est-ce que le dépistage AML pour Ethereum ?
Le dépistage AML (Lutte contre le blanchiment d'argent) pour les portefeuilles Ethereum vérifie l'historique des transactions par rapport aux bases de données des acteurs connus de mauvaise réputation : adresses sanctionnées par l'OFAC, marchés darknet, portefeuilles de paiement de rançongiciels, contrats d'arnaque et services de mélange. Les bourses et les institutions financières sont légalement tenues de vérifier les portefeuilles de cryptomonnaies avant de traiter les transactions.
Les adresses Ethereum sont partagées sur toutes les chaînes compatibles EVM (BNB Chain, Polygon, Arbitrum). Une adresse signalée sur Ethereum peut également être vérifiée sur d'autres réseaux EVM.
Signaux de risque clés pour les portefeuilles Ethereum
Tornado Cash (sanctionné par l'OFAC en 2022) reste la principale préoccupation des mélangeurs pour les adresses ETH. Les piratages de protocoles DeFi et les contrats de jetons d'arnaque sont également suivis.
- Sanctions OFAC — inscription directe ou exposition à des adresses inscrites sur SDN
- Marchés darknet — fonds reçus ou envoyés à des adresses de marchés illégaux
- Exposition aux mélangeurs/tumblers — utilisation de services de confidentialité ou d'occultation
- Rançongiciels — connexions à des adresses de paiement de rançongiciels connus
- Piratages d'échanges — fonds provenant de portefeuilles d'échanges volés
Vérification AML gratuite du Ethereum via bot Telegram
Le moyen le plus rapide de vérifier une adresse ETH est via @scorechain_amlbot. Envoyez n'importe quelle adresse de portefeuille Ethereum et recevez une cote de risque instantanée avec ventilation complète. La vérification de base est gratuite — aucune inscription requise.