Ethereum es la plataforma líder de contrato inteligente, también utilizada para USDT (ERC-20), USDC y miles de tokens DeFi. Usa nuestra herramienta gratuita para verificar cualquier dirección de billetera Ethereum (ETH) para problemas de cumplimiento AML — incluyendo sanciones OFAC, exposición a darknet, uso de mixer y enlaces de ransomware.
Cómo verificar una billetera Ethereum para AML
- Pega tu dirección de billetera ETH en la entrada anterior
- Haz clic en Verificar AML para iniciar el análisis
- Para un informe completo con puntuación de riesgo y PDF — abre en el bot de Telegram
¿Qué es el análisis AML para Ethereum?
El análisis AML (Contra el Lavado de Dinero) para billeteras Ethereum verifica el historial de transacciones contra bases de datos de actores conocidos: direcciones sancionadas por OFAC, mercados darknet, billeteras de pago de ransomware, contratos de estafa y servicios de mezcla. Los intercambios e instituciones financieras están obligados legalmente a verificar billeteras criptográficas antes de procesar transacciones.
Las direcciones de Ethereum se comparten en todas las cadenas compatibles con EVM (BNB Chain, Polygon, Arbitrum). Una dirección marcada en Ethereum también puede verificarse en otras redes EVM.
Señales de riesgo clave para billeteras Ethereum
Tornado Cash (sancionado por OFAC en 2022) sigue siendo la preocupación principal de mixer para direcciones ETH. Los hacks de protocolo DeFi y contratos de token de estafa también se rastrean.
- Sanciones OFAC — listado directo o exposición a direcciones listadas en SDN
- Mercados darknet — fondos recibidos de o enviados a direcciones de mercados ilegales
- Exposición a mixer / tumbler — uso de servicios de privacidad u ofuscación
- Ransomware — conexiones a direcciones conocidas de pago de ransomware
- Hacks de intercambios — fondos originarios de billeteras de intercambios robadas
Verificación AML gratuita de Ethereum a través del bot de Telegram
La forma más rápida de verificar una dirección ETH es a través de @scorechain_amlbot. Envía cualquier dirección de billetera Ethereum y recibe una puntuación de riesgo instantánea con desglose completo. La verificación básica es gratuita — no se requiere registro.