Ethereum ist die führende Smart-Contract-Plattform, auch verwendet für USDT (ERC-20), USDC und Tausende von DeFi-Token. Verwenden Sie unser kostenloses Tool, um eine beliebige Ethereum (ETH) Geldbörsen-Adresse auf AML-Compliance-Probleme zu überprüfen – einschließlich OFAC-Sanktionen, Darknet-Gefährdung, Mixer-Nutzung und Ransomware-Links.
Wie man eine Ethereum-Geldbörse auf AML überprüft
- Fügen Sie Ihre ETH-Geldbörsen-Adresse in die Eingabe oben ein
- Klicken Sie auf AML überprüfen, um die Überprüfung zu starten
- Für einen vollständigen Bericht mit Risikobewertung und PDF – öffnen Sie den Telegram-Bot
Was ist AML-Screening für Ethereum?
AML (Anti-Geldwäsche) Screening für Ethereum-Geldbörsen überprüft die Transaktionshistorie anhand von Datenbanken bekannter böswilliger Akteure: OFAC-sanktionierte Adressen, Darknet-Märkte, Ransomware-Zahlungsgeldbörsen, Betrugkontrakte und Mischdienste. Börsen und Finanzinstitutionen sind gesetzlich verpflichtet, Kryptowährungs-Geldbörsen vor der Verarbeitung von Transaktionen zu überprüfen.
Ethereum-Adressen werden über alle EVM-kompatiblen Ketten verteilt (BNB Chain, Polygon, Arbitrum). Eine auf Ethereum gekennzeichnete Adresse kann auch auf anderen EVM-Netzwerken gescreent werden.
Schlüssel-Risikosignale für Ethereum-Geldbörsen
Tornado Cash (von OFAC 2022 sanktioniert) bleibt das Hauptmixer-Anliegen für ETH-Adressen. DeFi-Protokoll-Hacks und Betrugtoken-Kontrakte werden auch verfolgt.
- OFAC-Sanktionen — direkte Auflistung oder Gefährdung durch SDN-gelistete Adressen
- Darknet-Märkte — Gelder, die von illegalen Marktadressen erhalten oder an diese gesendet wurden
- Mixer-/Tumbler-Gefährdung — Nutzung von Datenschutz- oder Verschleierungsdiensten
- Ransomware — Verbindungen zu bekannten Ransomware-Zahlungsadressen
- Börsen-Hacks — Gelder aus gestohlenen Börsen-Geldbörsen
Kostenlose Ethereum-AML-Überprüfung über Telegram-Bot
Der schnellste Weg, eine ETH-Adresse zu überprüfen, ist über @scorechain_amlbot. Senden Sie eine beliebige Ethereum-Geldbörsen-Adresse und erhalten Sie sofort eine Risikobewertung mit vollständiger Aufschlüsselung. Die grundlegende Überprüfung ist kostenlos – keine Registrierung erforderlich.