Nutzungsbedingungen

Zuletzt aktualisiert: 13. Oktober 2026

Diese Nutzungsbedingungen ("Bedingungen") regeln Ihren Zugriff auf und die Nutzung von CryptoAML.ai, einschließlich der Website, Telegram-Bots und API (zusammenfassend der "Dienst"). Durch die Nutzung des Dienstes stimmen Sie diesen Bedingungen zu.

1. Dienstbeschreibung

CryptoAML.ai bietet automatisiertes AML-Risiko-Screening für Kryptowährungsadressen. Der Dienst gleicht eine Adresse direkt mit der OFAC SDN-Liste ab. Er prüft auch weitere für das jeweilige Netzwerk verfügbare Quellen. Dazu zählen Ransomwhere und die OFAC-Adressdateien von 0xB10C sowie die MyEtherWallet darklist und der Sperrstatus im Tether-Vertrag. Kennzeichnungen werden mit den Namen von Rechtsträgern auf den Listen der UN und des britischen OFSI sowie des australischen DFAT und des schweizerischen SECO abgeglichen. Dabei handelt es sich um einen Namensabgleich, nicht um eine direkte Adressprüfung anhand dieser Listen. Ergebnisse sind nur informativ und stellen keine Rechtsberatung oder Compliance-Garantie dar.

CryptoAML.ai ist kein VASP, MSB, CASP oder sonstiger lizenzierter Krypto-Dienstleister. Wir verwahren, halten, empfangen, übertragen, tauschen oder transferieren keine Kunden-Kryptoassets oder Fiat. Der Dienst ist nur ein informatives Screening-Werkzeug.

2. Zulässige Nutzung

Sie stimmen zu, den Dienst nur für rechtmäßige Zwecke zu nutzen. Sie dürfen nicht:

Versuchen, unsere Systeme nachzuentwickeln, automatisiert auszulesen oder zu überlasten.
Den Service zu nutzen, um Geldwäsche, die Umgehung von Sanktionen oder andere illegale Aktivitäten zu ermöglichen.
API-Schlüssel an nicht autorisierte Dritte weitergeben.
Unsere Screening-Ergebnisse als zertifizierte rechtliche Compliance-Stellungnahme darstellen.
Screening-Ergebnisse als offiziellen Bestandteil eines regulierten AML-Compliance-Programms, KYC/KYT-Stacks oder einer Aufsichtsmeldung einer anderen Partei ohne gesonderte schriftliche Vereinbarung mit uns zu verwenden.

3. API-Tarif & Zahlungen

API-Zugang gibt es als Basic ($29 je 30 Tage, 500 Prüfungen, ohne OCR) oder Premium ($79 je 30 Tage, 500 Prüfungen, OCR in unterstützten Netzen). Tarife werden in Kryptowährung an eine für jede Rechnung erzeugte Einzahlungsadresse bezahlt. Jede Zahlung verlängert den Tarif um 30 Tage, eine automatische Verlängerung findet nicht statt. API-Guthaben kann mit Telegram Stars aufgeladen werden. Zahlungen werden nicht erstattet, sofern das Recht nichts anderes verlangt.

4. Genauigkeitshaftungsausschluss

Screening-Ergebnisse sind Best-Effort-Ausgaben auf Basis öffentlich verfügbarer Daten und Quellen Dritter. Wir geben keine Gewähr für Vollständigkeit, Genauigkeit, Fehlerfreiheit oder Aktualität. Entscheidungen auf Basis der Ergebnisse liegen allein bei Ihnen. Der Dienst ist eine Informationsquelle unter mehreren, keine alleinige Risikofeststellung.

Datenanbieter Dritter. Prüfergebnisse entstehen aus Daten und Risikoanalysen unabhängiger Drittanbieter (zum Beispiel Merkle Science) zusammen mit öffentlichen Sanktionslisten. Wir kontrollieren diese Daten nicht und garantieren weder ihre Vollständigkeit noch ihre Aktualität oder ständige Verfügbarkeit. Ist ein Anbieter nicht erreichbar, liefern wir unter Umständen ein Ergebnis allein auf Basis unserer Basisquellen und weisen im Bericht darauf hin. Die Ergebnisse sind für Ihre eigene Nutzung bestimmt. Sie dürfen sie nicht weiterverkaufen, unterlizenzieren, veröffentlichen oder weitergeben und auch nicht automatisiert in großen Mengen abrufen, soweit das über die Nutzung hinausgeht, die der Dienst selbst vorsieht. Ein Anbieter kann weitere Bedingungen für die Nutzung seiner Daten festlegen, und wir können Anbieter jederzeit ohne Vorankündigung wechseln oder ersetzen. Sie dürfen die Ergebnisse nicht zur Schulung, Entwicklung oder Verbesserung von Machine-Learning- oder Künstliche-Intelligenz-Modellen oder ähnlichen Technologien verwenden und dürfen damit keinen konkurrierenden Screening- oder Verifizierungsdienst aufbauen oder betreiben. Sie dürfen Anbieterhinweise oder Markenzeichen nicht entfernen oder verbergen. Sie erklären sich bereit, uns gegen Ansprüche, Verluste und Kosten freizustellen, die sich aus Ihrem Verstoß gegen diese Bedingungen ergeben. Sie bestätigen, dass weder Sie noch Ihre Nutzer wirtschaftlichen Sanktionen oder Embargos unterliegen, die die Nutzung des Service rechtswidrig machen würden.

5. Haftungsbeschränkung

Soweit gesetzlich zulässig, haftet CryptoAML.ai nicht für indirekte Schäden, Begleitschäden oder Folgeschäden aus der Nutzung des Dienstes oder dem Vertrauen auf Screening-Ergebnisse. Die Gesamthaftung für einen Anspruch übersteigt nicht den Betrag, den Sie uns in den 30 Tagen vor dem Anspruch gezahlt haben. Verbietet das Verbraucherschutzrecht eine Haftungsobergrenze, gilt dieses Recht nur für den geschützten Verbraucher.

6. Geistiges Eigentum

Alle Inhalte, Algorithmen und der Quellcode von CryptoAML.ai gehören uns oder sind an uns lizenziert. Reproduzieren oder verbreiten Sie sie nicht ohne schriftliche Erlaubnis.

7. Beendigung

Wir sperren oder beenden Ihren Zugang bei Verstoß gegen diese Bedingungen oder Missbrauch des Dienstes. Sie können die Nutzung jederzeit beenden.

8. Änderungen der Bedingungen

Wir aktualisieren diese Bedingungen bei Bedarf. Das Datum «Zuletzt aktualisiert» oben zeigt die jüngste Fassung. Fortgesetzte Nutzung nach Änderungen gilt als Annahme.

9. Anwendbares Recht

Anwendbares Recht und Gerichtsstand sind noch nicht festgelegt. Sie werden in diesen Bedingungen genannt, sobald eine Rechtsperson für CryptoAML.ai registriert ist. Bis dahin wird hier keine konkrete Jurisdiktion beansprucht. Zwingender Verbraucherschutz im Wohnsitzland gilt weiterhin, soweit er nicht abdingbar ist.

10. Kontakt

Fragen? E-Mail an [email protected] oder nutzen Sie das Kontaktformular.