Termos de Serviço

Última atualização: 13 de outubro de 2026

Estes Termos de Serviço ("Termos") regem seu acesso e uso do CryptoAML.ai, incluindo o site, bots do Telegram e API (coletivamente, o "Serviço"). Ao usar o Serviço, você concorda com estes Termos.

1. Descrição do Serviço

A CryptoAML.ai fornece screening automatizado de risco AML (prevenção à lavagem de dinheiro) para endereços de carteiras de criptomoedas. O Serviço compara diretamente o endereço com os endereços constantes da lista OFAC SDN. Verifica também outras fontes disponíveis para a rede: Ransomwhere, os arquivos de endereços OFAC da 0xB10C, a MyEtherWallet darklist e o estado de congelamento na Tether. As etiquetas são comparadas com os nomes das entidades constantes das listas UN, UK OFSI, Austrália DFAT e Suíça SECO. Esta comparação é feita por nome e não constitui uma verificação direta do endereço face a essas listas. Os resultados são apenas informativos e não constituem aconselhamento jurídico nem garantia de conformidade.

A CryptoAML.ai não é um VASP, MSB, CASP nem outro prestador licenciado de serviços de criptoativos. Não custodíamos, detemos, recebemos, transmitimos, trocamos nem transferimos criptoativos ou fiat de clientes. O Serviço é apenas uma ferramenta informativa de triagem.

2. Uso Aceitável

Você concorda em usar o Serviço apenas para fins legais. Você não deve:

Tentar fazer engenharia reversa, extrair dados de nossos sistemas de forma automatizada ou sobrecarregá-los.
Usar o Serviço para facilitar lavagem de dinheiro, evasão de sanções ou qualquer atividade ilegal.
Compartilhar chaves de API com terceiros não autorizados.
Representar nossos resultados de verificação como uma opinião legal certificada de conformidade.
Usar os resultados da triagem como componente oficial do programa AML regulado de outra parte, de um conjunto KYC/KYT ou de uma comunicação às autoridades de supervisão sem um contrato escrito separado conosco.

3. Plano e Pagamentos de API

O acesso API é vendido como Basic ($29 por 30 dias, 500 verificações, sem OCR) ou Premium ($79 por 30 dias, 500 verificações, OCR nas redes suportadas). Os planos são pagos em criptomoeda para um endereço de depósito gerado para cada fatura. Cada pagamento prolonga o plano por 30 dias e os planos não se renovam automaticamente. O saldo API pode ser carregado com Telegram Stars. Os pagamentos não são reembolsados, salvo exigência legal.

4. Isenção de Responsabilidade sobre Precisão

Os resultados da triagem são gerados na medida do possível com base em dados públicos e fontes de terceiros. Não garantimos que sejam completos, exatos, sem erros ou atualizados. As decisões tomadas a partir dos resultados são da sua exclusiva responsabilidade. O Serviço é um elemento entre outros, não a única determinação do risco.

Provedores de dados de terceiros. Os resultados da verificação são gerados com dados e análises de risco fornecidos por provedores terceiros independentes (por exemplo, a Merkle Science), junto com listas públicas de sanções. Não controlamos esses dados e não garantimos que estejam completos, atualizados ou sempre disponíveis. Quando um provedor está indisponível, podemos devolver um resultado baseado apenas nas nossas fontes básicas e avisaremos isso no relatório. Os resultados são para o seu uso próprio. Você não pode revendê-los, sublicenciá-los, publicá-los nem redistribuí-los, nem coletá-los em massa por meios automatizados, além do uso que o próprio Serviço permite. Um provedor pode impor condições adicionais ao uso dos seus dados, e podemos alterar ou substituir provedores a qualquer momento, sem aviso prévio. Você não deve usar os resultados para treinar, desenvolver ou melhorar modelos de aprendizado de máquina ou inteligência artificial ou tecnologia similar, nem para construir ou operar um serviço de triagem ou verificação concorrente. Você não deve remover ou obscurecer avisos ou marcas registradas do provedor. Você concorda em nos indenizar contra reclamações, perdas e custos decorrentes de sua violação destes Termos. Você confirma que nem você nem seus usuários estão sujeitos a sanções econômicas ou embargos que tornariam o uso do Serviço ilegal.

5. Limitação de Responsabilidade

Na máxima medida permitida por lei, a CryptoAML.ai não responde por danos indiretos, incidentais ou consequenciais do uso do Serviço ou da confiança nos resultados. A responsabilidade total por uma reclamação não excede o montante que nos pagou nos 30 dias anteriores à reclamação. Se o direito do consumidor proibir um teto, essa lei aplica-se apenas ao consumidor protegido.

6. Propriedade Intelectual

Todo o conteúdo, algoritmos e código-fonte da CryptoAML.ai nos pertencem ou estão licenciados para nós. Não reproduza nem distribua sem autorização escrita.

7. Rescisão

Suspendemos ou terminamos o seu acesso se violar estes Termos ou abusar do Serviço. Você pode parar de usar o Serviço a qualquer momento.

8. Alterações nos Termos

Atualizamos estes Termos quando necessário. A data «Última atualização» no topo reflete a revisão mais recente. O uso continuado após alterações constitui aceitação.

9. Lei Aplicável

A lei aplicável e o foro de litígios ainda não estão fixados. Serão nomeados nestes Termos quando for registrada uma entidade legal da CryptoAML.ai. Até lá, nenhuma jurisdição específica é reivindicada aqui. As proteções obrigatórias do consumidor no seu país de residência continuam a se aplicar quando não é possível renunciar a elas.

10. Contato

Dúvidas? Envie um e-mail para [email protected] ou use o formulário de contato.