Cada blockchain exige ferramentas diferentes: Bitcoin usa a análise de cadeia UTXO, Ethereum requer screening de tokens EVM, TRON o tratamento de endereços TRC-20. Nossa rede de 30 bots AML especializados cobre cada cadeia importante com a metodologia certa — cada bot é feito para o seu ecossistema. Use vários bots em paralelo para transações entre cadeias, ou recorra a um bot secundário quando o principal estiver sobrecarregado.
Checker AML principal. Suporta BTC, ETH, TRX, SOL. Primeiras 3 verificações grátis. Entrega um PDF completo com gráfico de contrapartes.
Screening AML sem duplicatas. Veredito OFAC + FATF instantâneo. Use como reserva ou para uma segunda opinião.
| # | Bot | Especialização |
|---|---|---|
| 1 | @scorechain_amlbot | Checker AML principal. BTC, ETH, TRX, SOL. Primeiras 3 verificações grátis. |
| 2 | @ScorechainAML_bot | Screening AML sem duplicatas. Veredito OFAC + FATF instantâneo. |
| 3 | @BitcoinAMLBot | Ferramenta AML focada em Bitcoin. Análise de cadeia UTXO. |
| 4 | @EthAMLBot | Screening AML de Ethereum e tokens EVM. Detecta interações com mixers. |
| 5 | @EtherAMLBot | Scanner de risco de wallets Ethereum. Verifica exposição a protocolos DeFi. |
| 6 | @OFAC_check_bot | Especialista na lista OFAC SDN. Veredito de sanções instantâneo. |
| 7 | @CryptoComplianceBot | Suite completa de compliance. Suporte à FATF Travel Rule. |
| 8 | @SanctionedAddressesBot | Busca em bases de sanções de várias cadeias. |
| 9 | @amlriskbot | Checker focado em risk-score. Retorna pontuação 0–100 + flags. |
| 10 | @aml_risk_check_bot | Avaliação rápida de risco AML para qualquer blockchain. |
| 11 | @btc_aml_check_bot | Bot de análise profunda de cadeia só para Bitcoin. |
| 12 | @aml_lookup_bot | Busca AML multicadeia com opção de relatório PDF. |
| 13 | @BlockAnalyzerBot | Análise de comportamento on-chain. Detecta padrões incomuns. |
| 14 | @XRPAnalyzerBot | Especialista AML no XRP Ledger. Ferramenta de compliance Ripple. |
| 15 | @FinCEN_BSA_bot | Checker de compliance FinCEN BSA para as normas dos EUA. |
| 16 | @FATFAlertBot | Bot de alerta de exposição a países de lista cinza/negra da FATF. |
| 17 | @FCA_CryptoBot | Compliance crypto alinhado à FCA para o mercado do Reino Unido. |
| 18 | @UAEAMLCheckBot | Compliance UAE VARA. Verificações AML para exchanges do Golfo. |
| 19 | @CryptonomicsBot | Economia + compliance: análise de risco e liquidez. |
| 20 | @NFTAMLComplianceBot | Compliance para marketplaces NFT. Screening de wallets da OpenSea. |
| 21 | @CryptorAMLBot | Screening AML em tempo real com notificações no Telegram. |
| 22 | @CryptoATMAMLCheckBot | Ferramenta de compliance para operadores de caixas crypto. |
| 23 | @CryptoAMLScreenBot | Modo de screening em massa. Até 10 endereços de uma vez. |
| 24 | @CryptoSanctionsBot | Checker rápido só de sanções. OFAC + UE + ONU. |
| 25 | @BlockAuditBot | Trilha de auditoria de transações. Mapa completo de risco de contrapartes. |
| 26 | @KYCDAO_Bot | Combo DeFi KYC + AML. Identidade on-chain + risk-scoring. |
| 27 | @OFACCheckerBot | Busca rápida na OFAC SDN. Compliance do Tesouro dos EUA. |
| 28 | @blockchain_aml_bot | Scanner multicadeia. BTC, ETH, TRX, SOL, BNB, XRP. |
| 29 | @YourAMLBot | Screening AML personalizado com notificações para a equipe. |
| 30 | @SomeAMLBot | Checker AML leve. Consulta simples de risco de endereços. |
@scorechain_amlbot suporta TRX nativamente. Envie qualquer endereço T para obter uma pontuação de risco instantânea. O bot lida com endereços USDT TRC-20, verifica tipologias OFAC e FATF para TRON e retorna uma pontuação de risco de 0–100 em segundos.
Sim. Cada bot tem uma especialização única. Use @OFAC_check_bot para uma busca rápida só de sanções, @BitcoinAMLBot para a análise profunda de cadeia UTXO do Bitcoin e @scorechain_amlbot como sua ferramenta principal multicadeia. Rodar dois bots no mesmo endereço é uma estratégia de validação cruzada válida usada por equipes de compliance.
As primeiras 3 verificações são grátis. Envie qualquer endereço de wallet — BTC, ETH, TRX ou SOL — e receba um relatório AML completo em segundos.