Разным блокчейнам — разные инструменты: Bitcoin использует анализ цепочки UTXO, Ethereum требует проверки токенов EVM, TRON — работы с адресами TRC-20. Наша сеть из 29 специализированных AML-ботов покрывает каждую крупную сеть правильным методом — каждый бот заточен под свою экосистему. Используйте несколько ботов параллельно для межсетевых транзакций или переключайтесь на запасной, когда основной перегружен.
Главный AML-чекер. Поддерживает BTC, ETH, TRX. Первая проверка бесплатна. Выдаёт полный PDF с графом контрагентов.
AML-скрининг без дублей. Мгновенный вердикт OFAC + FATF. Подойдёт как запасной или для второго мнения.
| # | Бот | Специализация |
|---|---|---|
| 1 | @cryptoamlscan_bot | Главный AML-чекер. BTC, ETH, TRX. Первая проверка бесплатна. |
| 2 | @cryptoamlscannerbot | AML-скрининг без дублей. Мгновенный вердикт OFAC + FATF. |
| 3 | @BitcoinAMLBot | AML-инструмент под Bitcoin. Анализ цепочки UTXO. |
| 4 | @EthAMLBot | AML-скрининг Ethereum и токенов EVM. Ловит связи с миксерами. |
| 5 | @EtherAMLBot | Сканер рисков Ethereum-кошелька. Проверка участия в DeFi. |
| 6 | @OFAC_check_bot | Специалист по списку OFAC SDN. Мгновенный вердикт по санкциям. |
| 7 | @CryptoComplianceBot | Полный набор для комплаенса. Поддержка FATF Travel Rule. |
| 8 | @SanctionedAddressesBot | Поиск по санкционным базам разных сетей. |
| 9 | @amlriskbot | Чекер с упором на риск-скор. Возвращает балл 0–100 и флаги. |
| 10 | @aml_risk_check_bot | Быстрая оценка AML-риска для любого блокчейна. |
| 11 | @btc_aml_check_bot | Глубокий анализ цепочки только для Bitcoin. |
| 12 | @aml_lookup_bot | AML-поиск по разным сетям с опцией PDF-отчёта. |
| 13 | @BlockAnalyzerBot | Анализ поведения в сети. Находит необычные схемы. |
| 14 | @FinCEN_BSA_bot | Чекер соответствия FinCEN BSA для законов США. |
| 15 | @FATFAlertBot | Оповещение о связях со странами серого/чёрного списка FATF. |
| 16 | @FCA_CryptoBot | Крипто-комплаенс по нормам FCA для рынка Великобритании. |
| 17 | @UAEAMLCheckBot | Соответствие UAE VARA. AML-проверки для бирж Залива. |
| 18 | @CryptonomicsBot | Экономика + комплаенс: анализ риска и ликвидности. |
| 19 | @NFTAMLComplianceBot | Комплаенс для NFT-площадок. Проверка кошельков OpenSea. |
| 20 | @CryptorAMLBot | AML-скрининг в реальном времени с уведомлениями в Telegram. |
| 21 | @CryptoATMAMLCheckBot | Инструмент комплаенса для операторов крипто-банкоматов. |
| 22 | @CryptoAMLScreenBot | Массовая проверка. До 10 адресов за раз. |
| 23 | @CryptoSanctionsBot | Быстрый чекер только по санкциям. OFAC + ООН + UK + AU + CH. |
| 24 | @BlockAuditBot | Аудит транзакций. Полная карта риска контрагентов. |
| 25 | @KYCDAO_Bot | DeFi KYC + AML вместе. Он-чейн личность + риск-скоринг. |
| 26 | @OFACCheckerBot | Быстрый поиск по OFAC SDN. Комплаенс Минфина США. |
| 27 | @blockchain_aml_bot | Сканер по разным сетям. BTC, ETH, TRX. |
| 28 | @YourAMLBot | Кастомный AML-скрининг с уведомлениями для команды. |
| 29 | @SomeAMLBot | Лёгкий AML-чекер. Простая проверка риска адреса. |
@cryptoamlscan_bot поддерживает TRX напрямую. Отправьте любой T-адрес и получите мгновенный риск-скор. Бот работает с адресами USDT TRC-20, проверяет типологии OFAC и FATF для TRON и возвращает балл риска 0–100 за секунды.
Да. У каждого бота своя специализация. Используйте @OFAC_check_bot для быстрой проверки по санкциям, @BitcoinAMLBot для глубокого анализа цепочки Bitcoin, а @cryptoamlscan_bot — как основной инструмент для разных сетей. Запуск двух ботов на один адрес — рабочая стратегия перекрёстной проверки у команд комплаенса.
Первая проверка бесплатна. Отправь любой адрес кошелька — BTC, ETH или TRX — и получи полный AML-отчёт за секунды.