Выберите AML-проверку под свою задачу
Проверка в браузере, ответ API и отчёт в Telegram отличаются по составу данных. Сначала выберите нужный результат, затем сравните цену. Лимиты ниже взяты из действующего runtime-контракта.
Бесплатный вебзапрос работает без аккаунтаБраузер возвращает первичный сигнал риска. Бесплатный доступ ограничен по браузеру и IP.
- Один доступ на отпечаток браузераОтпечаток браузера получает 1 бесплатный доступ за всё время. Переход на другую страницу не сбрасывает лимит.
- IP-лимит на календарный деньОдин IP-адрес получает не больше 1 бесплатного доступа за календарный день.
- Сигнал риска в браузереРезультат строится по данным, доступным для выбранной сети.
- OCR и PDFБесплатный вебзапрос не включает OCR-обогащение и PDF-отчёт.
Для платного веб-отчёта сервис пытается выполнить обогащённый анализ в поддерживаемых сетях и делает короткий PDF доступным, если генерация завершится успешно.
- Обогащённый анализ в поддерживаемых сетяхНабор полей зависит от поддержки сети и доступных данных.
- Короткий PDFЕсли генерация завершится успешно, веб-отчёт делает доступной компактную PDF-сводку возвращённого сигнала риска.
- Граф транзакций и трассировка переходовВеботчёт не включает граф или трассировку движения средств по переходам.
- Источник средств и контрагентыВеботчёт не определяет источник средств и не анализирует контрагентов.
API возвращает JSON для интеграций. Передавайте X-API-Key в каждом запросе и выберите подписку или предоплаченный баланс.
- Подписка Basic$29 дают 500 проверок на 30 дней. Basic не включает OCR.
- Подписка Premium$79 дают 500 проверок на 30 дней. Premium включает OCR в поддерживаемых сетях.
- Одиночный и пакетный маршрутыGET /v1/check проверяет один адрес. POST /v1/check-batch принимает до 100 адресов.
- Только JSONAPI-запросы возвращают JSON и не формируют PDF-отчёт.
Один Telegram-лимит на владельца
Проверки CryptoAML в Telegram используют общий лимит владельца. Открытие другого бота не даёт ещё одну бесплатную проверку.
Для проверок в Telegram используйте @cryptoamlscan_bot.
Бесплатный лимит составляет одну проверку на владельца, а не по одной проверке на каждого бота.
Текущая базовая цена составляет 1 USDT или 75 Telegram Stars. Пакет из 5 проверок стоит 350 Stars, из 10 проверок: 650 Stars.
Покупайте API-проверки без подписки на 30 дней
Предоплаченные проверки используют тот же JSON API и X-API-Key. Выберите фиксированный пакет из действующего runtime-контракта.
| Проверки | Цена | Цена за проверку | Telegram Stars |
|---|---|---|---|
| 1 | $1 | $1.00 | 75 |
| 10 | $8 | $0.80 | 600 |
| 50 | $30 | $0.60 | 2250 |
| 100 | $50 | $0.50 | 3750 |
| 500 | $200 | $0.40 | 15000 |
Что означает результат санкционного скрининга
Проверка поддерживает 17 сетей. Для DOGE, DASH, XLM и ALGO недоступно глубокое обогащение, поэтому эти сети возвращают только поля, поддерживаемые их runtime.
CryptoAML показывает прямое совпадение OFAC отдельно. Результаты UN, UK, AU и CH являются совпадениями по метке или сущности в доступных сервису данных.
Проверки BTC, ETH и TRX также используют чёрные списки конкретных сетей. Покрытие сетей различается, поэтому состав полей разных блокчейнов не совпадает автоматически.
Отсутствие совпадения не доказывает отсутствие санкционного риска у адреса или средств. Изучите возвращённые данные до принятия решения.
Вопросы о тарифах, которые стоит закрыть до оплаты
Цена проверки не раскрывает состав результата. Сверяйте и то и другое.
Как работает лимит бесплатной вебпроверки?
Отпечаток браузера получает один бесплатный доступ за всё время; один IP-адрес получает не больше одного доступа за календарный день. В результате нет OCR и PDF.
Что входит в веб-отчёт за $1?
Сервис пытается выполнить обогащённый анализ в поддерживаемой сети; короткий PDF доступен, если генерация завершится успешно. Графа транзакций, трассировки переходов, определения источника средств и анализа контрагентов в отчёте нет.
Чем отличаются API Basic и Premium?
Обе подписки дают 500 проверок на 30 дней. Basic стоит $29 и не включает OCR. Premium стоит $79 и добавляет OCR в поддерживаемых сетях.
Какие маршруты и авторизация нужны для API?
Передавайте X-API-Key в каждом запросе; GET /v1/check работает с одним адресом, POST /v1/check-batch принимает до 100 адресов. Ответ приходит только в JSON.
У каждого Telegram-бота есть своя бесплатная проверка?
Нет: один бесплатный лимит действует на владельца. Переход к другому боту не сбрасывает его.
Отсутствие совпадения очищает адрес?
Нет: оно означает только отсутствие совпадения в доступных данных. Результат не является юридическим заключением или окончательным комплаенс-решением.
Скрининг CryptoAML даёт сигнал риска, а не юридическое заключение или окончательное комплаенс-решение. Это не юридическая и не финансовая консультация. Результат зависит от сети и доступных данных. Отсутствие совпадения не доказывает, что адрес или связанные с ним средства не имеют санкционного риска. Перед решением о транзакции, хранении средств или комплаенсе самостоятельно проверьте исходные данные.
Начните с нужного формата результата
Ссылки ниже открывают подходящий канал проверки.