Оберіть AML-перевірку під свою задачу
Вебперевірка, відповідь API і звіт у Telegram мають різний склад даних. Спочатку визначте потрібний результат, потім дивіться на ціну. Усі ліміти нижче взято з чинного runtime-контракту.
Безплатний вебзапит працює без облікового записуВебформа дає перший сигнал ризику. Безплатний запуск має чіткі обмеження за браузером та IP.
- Один запуск на відбиток браузераВідбиток браузера отримує 1 безплатний запуск за весь час. Перехід на іншу сторінку не оновлює ліміт.
- IP-ліміт за календарний деньОдна IP-адреса отримує щонайбільше 1 безплатний запуск за календарний день.
- Сигнал ризику у браузеріРезультат спирається на дані, доступні для обраної мережі.
- OCR і PDFБезплатний вебзапит не містить OCR-збагачення та PDF-звіту.
Для платного вебзвіту сервіс намагається виконати збагачений аналіз у мережах, де він підтримується, і робить короткий PDF доступним, якщо генерація завершується успішно.
- Збагачений аналіз у підтримуваних мережахСклад полів залежить від підтримки мережі та доступних даних.
- Короткий PDFЗа успішної генерації вебзвіт робить доступним стислий PDF із повернутим сигналом ризику.
- Граф транзакцій і трасування переходівВебзвіт не містить графа або трасування руху коштів за переходами.
- Походження коштів і контрагентиВебзвіт не аналізує походження коштів або контрагентів. Для цього потрібне окреме розслідування.
API повертає JSON для робочих процесів. Передавайте X-API-Key і оберіть підписку або передплачений баланс.
- Підписка Basic$29 дають 500 перевірок на 30 днів. Відповіді Basic не містять OCR.
- Підписка Premium$79 дають 500 перевірок на 30 днів. Premium містить OCR у мережах, де він підтримується.
- Одиночний і пакетний запитиGET /v1/check перевіряє одну адресу. POST /v1/check-batch приймає до 100 адрес.
- Лише JSONAPI повертає JSON і не формує PDF-звіт.
Один Telegram-ліміт на власника
Перевірки CryptoAML у Telegram мають спільний ліміт власника. Відкриття іншого бота не дає ще одну безплатну перевірку.
Для перевірок у Telegram використовуйте @cryptoamlscan_bot.
Безплатний ліміт становить одну перевірку на власника, а не по одній на кожного бота.
Поточна базова ціна становить 1 USDT або 75 Telegram Stars. Пакет із 5 перевірок коштує 350 Stars, із 10 перевірок: 650 Stars.
Купуйте API-перевірки без підписки на 30 днів
Передплачені перевірки працюють через той самий JSON API та X-API-Key. Оберіть фіксований пакет із чинного runtime-контракту.
| Перевірки | Ціна | Ціна за перевірку | Telegram Stars |
|---|---|---|---|
| 1 | $1 | $1.00 | 75 |
| 10 | $8 | $0.80 | 600 |
| 50 | $30 | $0.60 | 2250 |
| 100 | $50 | $0.50 | 3750 |
| 500 | $200 | $0.40 | 15000 |
Що означає результат санкційного скринінгу
Сервіс підтримує 17 мереж. Поглиблене збагачення недоступне для DOGE, DASH, XLM і ALGO, тому ці мережі повертають лише поля, які підтримує їхній runtime.
CryptoAML показує прямий збіг OFAC окремо. Результати UN, UK, AU та CH є збігами за міткою або сутністю в доступних сервісу даних.
Перевірки BTC, ETH і TRX також використовують чорні списки конкретних мереж. Покриття мереж відрізняється, тому склад полів для різних блокчейнів не збігається автоматично.
Відсутність збігу не доводить відсутності санкційного ризику для адреси чи коштів. Перевірте повернуті докази до будь-якого рішення.
Питання про тарифи, які варто закрити одразу
Ціна перевірки не пояснює склад результату. Перед оплатою звірте обидві речі.
Як працює ліміт безплатної вебперевірки?
Відбиток браузера отримує один безплатний запуск за весь час; одна IP-адреса отримує щонайбільше один запуск за календарний день. У результаті немає OCR і PDF.
Що входить у вебзвіт за $1?
Сервіс намагається виконати збагачений аналіз у підтримуваній мережі; короткий PDF доступний, якщо генерація завершується успішно. Графа транзакцій, трасування переходів, визначення походження коштів і аналізу контрагентів у звіті немає.
Чим відрізняються API Basic і Premium?
Обидві підписки дають 500 перевірок на 30 днів. Basic коштує $29 і не містить OCR. Premium коштує $79 та додає OCR у підтримуваних мережах.
Які маршрути й авторизація потрібні для API?
Передавайте X-API-Key у кожному запиті; GET /v1/check працює з однією адресою, POST /v1/check-batch приймає до 100 адрес. Відповідь надходить лише у JSON.
Кожен Telegram-бот має власну безплатну перевірку?
Ні: один безплатний ліміт діє на власника. Перехід до іншого бота не скидає його.
Відсутність збігу очищує адресу?
Ні: це означає лише, що доступні дані не дали збігу. Результат не є юридичним висновком або остаточним комплаєнс-рішенням.
Скринінг CryptoAML дає сигнал ризику, а не юридичний висновок чи остаточне комплаєнс-рішення. Це не юридична й не фінансова консультація. Результат залежить від мережі та доступних даних. Відсутність збігу не доводить, що адреса або пов'язані з нею кошти не мають санкційного ризику. Перед рішенням щодо транзакції, зберігання коштів або комплаєнсу самостійно перевірте докази.
Почніть із потрібного формату результату
Посилання нижче відкривають потрібний канал перевірки.