Кожен блокчейн потребує різних інструментів: Bitcoin використовує UTXO-аналіз, Ethereum вимагає скринінгу EVM-токенів, TRON — обробки TRC-20-адрес. Наша мережа з 30 спеціалізованих AML-ботів охоплює кожен великий ланцюжок правильною методологією — кожен бот побудований для свого екосистему. Використовуйте кілька ботів паралельно для міжмережевих транзакцій або переходьте на резервний бот, коли основний перевантажений.
Головний AML-чекер. Підтримує BTC, ETH, TRX, SOL. Перші 3 перевірки безкоштовно. Надає повний PDF із графом контрагентів.
AML-скринінг без дублів. Миттєвий вердикт OFAC + FATF. Використовуйте як резервний або для другої думки.
| # | Бот | Спеціалізація |
|---|---|---|
| 1 | @cryptoamlscan_bot | Головний AML-чекер. BTC, ETH, TRX, SOL. Перші 3 перевірки безкоштовно. |
| 2 | @cryptoamlscannerbot | AML-скринінг без дублів. Миттєвий вердикт OFAC + FATF. |
| 3 | @BitcoinAMLBot | AML-інструмент із фокусом на Bitcoin. UTXO-аналіз ланцюжка. |
| 4 | @EthAMLBot | AML-скринінг Ethereum та EVM-токенів. Виявляє взаємодію з міксерами. |
| 5 | @EtherAMLBot | Сканер ризиків гаманців Ethereum. Перевіряє DeFi-протокол-ексопозицію. |
| 6 | @OFAC_check_bot | Спеціаліст зі списку OFAC SDN. Миттєвий санкційний вердикт. |
| 7 | @CryptoComplianceBot | Повний комплаєнс-пакет. Підтримка FATF Travel Rule. |
| 8 | @SanctionedAddressesBot | Пошук у санкційних базах між мережами. |
| 9 | @amlriskbot | Чекер із фокусом на ризик-скор. Повертає оцінку 0–100 + прапорці. |
| 10 | @aml_risk_check_bot | Швидка оцінка AML-ризику для будь-якого блокчейну. |
| 11 | @btc_aml_check_bot | Бот глибокого ланцюжкового аналізу лише для Bitcoin. |
| 12 | @aml_lookup_bot | Мультимережевий AML-пошук з опцією PDF-звіту. |
| 13 | @BlockAnalyzerBot | Аналіз поведінки в мережі. Виявляє незвичні патерни. |
| 14 | @XRPAnalyzerBot | AML-спеціаліст XRP Ledger. Інструмент комплаєнсу Ripple. |
| 15 | @FinCEN_BSA_bot | FinCEN BSA-чекер для відповідності нормам США. |
| 16 | @FATFAlertBot | Бот-сповіщення про ексопозицію до країн сірого/чорного списку FATF. |
| 17 | @FCA_CryptoBot | FCA-сумісний крипто-комплаєнс для ринку Великої Британії. |
| 18 | @UAEAMLCheckBot | Комплаєнс ОАЕ VARA. AML-перевірки для бірж Перської затоки. |
| 19 | @CryptonomicsBot | Економіка + комплаєнс: аналіз ризику та ліквідності. |
| 20 | @NFTAMLComplianceBot | Комплаєнс для NFT-маркетплейсів. Скринінг гаманців OpenSea. |
| 21 | @CryptorAMLBot | AML-скринінг у реальному часі з Telegram-сповіщеннями. |
| 22 | @CryptoATMAMLCheckBot | Інструмент комплаєнсу для операторів крипто-банкоматів. |
| 23 | @CryptoAMLScreenBot | Режим масового скринінгу. До 10 адрес за раз. |
| 24 | @CryptoSanctionsBot | Швидкий чекер лише санкцій. OFAC + ЄС + ООН. |
| 25 | @BlockAuditBot | Аудит-трейл транзакцій. Повна карта ризиків контрагентів. |
| 26 | @KYCDAO_Bot | Комбо DeFi KYC + AML. On-chain-ідентичність + ризик-скоринг. |
| 27 | @OFACCheckerBot | Швидкий пошук в OFAC SDN. Комплаєнс Міністерства фінансів США. |
| 28 | @blockchain_aml_bot | Мультимережевий сканер. BTC, ETH, TRX, SOL, BNB, XRP. |
| 29 | @YourAMLBot | Персоналізований AML-скринінг із командними сповіщеннями. |
| 30 | @SomeAMLBot | Легкий AML-чекер. Простий запит ризику для адреси. |
@cryptoamlscan_bot підтримує TRX безпосередньо. Надішліть будь-яку T-адресу для миттєвого ризик-скору. Бот обробляє USDT TRC-20-адреси, перевіряє типології OFAC та FATF для TRON і повертає ризик-скор 0–100 за секунди.
Так. Кожен бот має власну спеціалізацію. Використовуйте @OFAC_check_bot для швидкого пошуку лише за санкціями, @BitcoinAMLBot для глибокого UTXO-ланцюжкового аналізу Bitcoin та @cryptoamlscan_bot як основний мультимережевий інструмент. Запускати двох ботів на одну адресу — це валідна стратегія перехресної перевірки, яку використовують комплаєнс-команди.
Перші 3 перевірки безкоштовні. Надішліть будь-яку адресу гаманця — BTC, ETH, TRX або SOL — і отримайте повний AML-звіт за секунди.