Her blok zinciri farklı araçlar gerektirir: Bitcoin UTXO zincir analizini kullanır, Ethereum EVM token taraması gerektirir, TRON ise TRC-20 adres işlemeyi. 30 özel AML botundan oluşan ağımız her büyük zinciri doğru metodolojiyle kapsar — her bot kendi ekosistemi için tasarlanmıştır. Zincirler arası işlemler için birden fazla botu paralel kullanın veya ana bot yoğunken yedek bota geçin.
Ana AML denetleyici. BTC, ETH, TRX, SOL destekler. İlk 3 kontrol ücretsiz. Karşı taraf grafiğiyle tam PDF sunar.
Tekrarsız AML taraması. Anında OFAC + FATF kararı. Yedek olarak veya ikinci görüş için kullanın.
| # | Bot | Uzmanlık |
|---|---|---|
| 1 | @scorechain_amlbot | Ana AML denetleyici. BTC, ETH, TRX, SOL. İlk 3 kontrol ücretsiz. |
| 2 | @ScorechainAML_bot | Tekrarsız AML taraması. Anında OFAC + FATF kararı. |
| 3 | @BitcoinAMLBot | Bitcoin odaklı AML aracı. UTXO zincir analizi. |
| 4 | @EthAMLBot | Ethereum ve EVM token AML taraması. Mixer etkileşimlerini tespit eder. |
| 5 | @EtherAMLBot | Ethereum cüzdan risk tarayıcı. DeFi protokol maruziyetini kontrol eder. |
| 6 | @OFAC_check_bot | OFAC SDN listesi uzmanı. Anında yaptırım kararı. |
| 7 | @CryptoComplianceBot | Tam uyum paketi. FATF Travel Rule desteği. |
| 8 | @SanctionedAddressesBot | Zincirler arası yaptırım veritabanı araması. |
| 9 | @amlriskbot | Risk skoru odaklı denetleyici. 0–100 skor + işaretler döndürür. |
| 10 | @aml_risk_check_bot | Herhangi bir blok zinciri için hızlı AML risk değerlendirmesi. |
| 11 | @btc_aml_check_bot | Yalnızca Bitcoin için derin zincir analizi botu. |
| 12 | @aml_lookup_bot | PDF rapor seçenekli çok zincirli AML araması. |
| 13 | @BlockAnalyzerBot | Zincir üstü davranış analizi. Olağan dışı kalıpları tespit eder. |
| 14 | @XRPAnalyzerBot | XRP Ledger AML uzmanı. Ripple uyum aracı. |
| 15 | @FinCEN_BSA_bot | ABD mevzuatı için FinCEN BSA uyum denetleyicisi. |
| 16 | @FATFAlertBot | FATF gri/kara liste ülke maruziyeti uyarı botu. |
| 17 | @FCA_CryptoBot | Birleşik Krallık pazarı için FCA uyumlu kripto uyumu. |
| 18 | @UAEAMLCheckBot | BAE VARA uyumu. Körfez borsaları için AML kontrolleri. |
| 19 | @CryptonomicsBot | Ekonomi + uyum: risk ve likidite analizi. |
| 20 | @NFTAMLComplianceBot | NFT pazaryeri uyumu. OpenSea cüzdan taraması. |
| 21 | @CryptorAMLBot | Telegram bildirimleriyle gerçek zamanlı AML taraması. |
| 22 | @CryptoATMAMLCheckBot | Kripto ATM operatörleri için uyum aracı. |
| 23 | @CryptoAMLScreenBot | Toplu tarama modu. Tek seferde 10 adrese kadar. |
| 24 | @CryptoSanctionsBot | Yalnızca yaptırım için hızlı denetleyici. OFAC + AB + BM. |
| 25 | @BlockAuditBot | İşlem denetim izi. Tam karşı taraf risk haritası. |
| 26 | @KYCDAO_Bot | DeFi KYC + AML birleşimi. Zincir üstü kimlik + risk skorlama. |
| 27 | @OFACCheckerBot | Hızlı OFAC SDN araması. ABD Hazine uyumu. |
| 28 | @blockchain_aml_bot | Çok zincirli tarayıcı. BTC, ETH, TRX, SOL, BNB, XRP. |
| 29 | @YourAMLBot | Ekip bildirim destekli özel AML taraması. |
| 30 | @SomeAMLBot | Hafif AML denetleyici. Basit adres risk sorgusu. |
@scorechain_amlbot TRX'i doğrudan destekler. Anında risk skoru için herhangi bir T-adresi gönderin. Bot, TRC-20 USDT adreslerini işler, TRON için OFAC ve FATF tipolojilerini kontrol eder ve saniyeler içinde 0–100 risk skoru döndürür.
Evet. Her botun kendine özgü uzmanlığı var. Yalnızca yaptırım odaklı hızlı arama için @OFAC_check_bot, Bitcoin'in derin UTXO zincir analizi için @BitcoinAMLBot ve birincil çok zincirli aracınız olarak @scorechain_amlbot kullanın. Aynı adrese iki bot çalıştırmak, uyum ekiplerinin kullandığı geçerli bir çapraz doğrulama stratejisidir.
İlk 3 kontrol ücretsiz. Herhangi bir cüzdan adresi gönderin — BTC, ETH, TRX veya SOL — ve saniyeler içinde tam bir AML raporu alın.