Ethereum önde gelen akıllı sözleşme platformu, USDT (ERC-20), USDC ve binlerce DeFi belirteci için de kullanılır şeklindedir. OFAC yaptırımları, darknet maruziyeti, karıştırıcı kullanımı ve fidye yazılımı bağlantıları dahil olmak üzere AML uyum sorunları için herhangi bir Ethereum (ETH) cüzdan adresini kontrol etmek için ücretsiz aracımızı kullanın.
Ethereum cüzdanını AML için nasıl kontrol edin
- ETH cüzdan adresinizi yukarıdaki girişe yapıştırın
- Kontrolü başlatmak için AML Kontrolü adına tıklayın
- Risk puanı ve PDF ile tam rapor için - Telegram botunun içinde açın
Ethereum için AML kontrolü nedir?
Ethereum cüzdanları için AML (Kara Para Aklama Karşıtı) kontrolü, işlem geçmişini bilinen kötü aktörler veritabanlarına karşı kontrol eder: OFAC tarafından yaptırım altında tutulan adresler, darknet pazarları, fidye yazılımı ödeme cüzdanları, dolandırıcılık sözleşmeleri ve karıştırma hizmetleri. Borsalar ve finansal kuruluşlar, işlemleri işlemeden önce kripto para cüzdanlarını kontrol etmek için yasal olarak gerekli kılınır.
Ethereum adresleri, tüm EVM-uyumlu zincirler (BNB Chain, Polygon, Arbitrum) arasında paylaşılır. Ethereum'da işaretlenen bir adres, diğer EVM ağlarında da kontrol edilebilir.
Ethereum cüzdanları için ana risk sinyalleri
Tornado Cash (2022'de OFAC tarafından yaptırım altına alındı) ETH adresleri için birincil karıştırıcı endişesi olmaya devam etmektedir. DeFi protokol hackları ve dolandırıcılık belirteci sözleşmeleri de izlenir.
- OFAC yaptırımları — SDN listesine kayıtlı adresler ile doğrudan listeleme veya maruziyette
- Darknet pazarları — yasadışı pazar adreslerinden alınan veya gönderilen fonlar
- Karıştırıcı / dönerci maruziyeti — gizlilik veya gizleme hizmetlerinin kullanılması
- Fidye yazılımı — bilinen fidye yazılımı ödeme adreslerine bağlantılar
- Borsa hackları — çalıntı borsa cüzdanlarından kaynaklanan fonlar
Telegram bot aracılığıyla ücretsiz Ethereum AML kontrolü
ETH adresini kontrol etmenin en hızlı yolu @scorechain_amlbot aracılığıyladır. Herhangi bir Ethereum cüzdan adresini gönderin ve tam dökümü ile anında bir risk puanı alın. Temel kontrol ücretsizdir — kayıt gerekli değildir.