Ethereum, önde gelen akıllı sözleşme platformu, USDT (ERC-20), USDC ve binlerce DeFi belirteci için de kullanılır şeklindedir. Herhangi bir Ethereum (ETH) cüzdan adresini AML uyumluluğu açısından kontrol etmek için ücretsiz aracımızı kullanın — OFAC yaptırımları, darknet maruziyeti, mixer kullanımı ve fidye yazılımı bağlantılarını içeren sorunları tespit edin.
an Ethereum cüzdanını AML açısından nasıl kontrol ederim?
- ETH cüzdan adresinizi yukarıdaki giriş alanına yapıştırın
- Taramasını başlatmak için AML Kontrol Et'i tıklayın
- Risk puanı ve PDF içeren tam rapor için Telegram bot'ta açın
Ethereum için AML taraması nedir?
AML (Kara Para Aklama Karşıtı) taraması Ethereum cüzdanları için işlem geçmişini bilinen kötü aktörlerin veritabanlarına karşı kontrol eder: OFAC tarafından yaptırılan adresler, darknet pazarları, fidye yazılımı ödeme cüzdanları, dolandırıcılık sözleşmeleri ve karıştırma hizmetleri. Borsalar ve finansal kurumlar, işlemleri işlemeden önce kripto cüzdanlarını taramakla yasal olarak yükümlüdür.
Ethereum addresses share the exact same 0x format as other EVM-compatible chains (BNB Chain, Polygon, Arbitrum, and more) — but we only check Ethereum mainnet activity here; those other chains would need their own dedicated screening, which we don't yet support.
Ethereum cüzdanları için temel risk sinyalleri
Tornado Cash (2022'de OFAC tarafından yaptırım altına alındı) ETH adresleri için birincil karıştırıcı endişesi olmaya devam etmektedir. DeFi protokol hackları ve dolandırıcılık belirteci sözleşmeleri de izlenir.
- OFAC yaptırımları — doğrudan listeleme veya SDN listesindeki adresler ile maruziyeti
- Darknet pazarları — yasadışı pazar adreslerinden alınan veya gönderilen fonlar
- Mixer / tumbler maruziyeti — gizlilik veya gizleme hizmetlerinin kullanımı
- Fidye yazılımı — bilinen fidye yazılımı ödeme adreslerine bağlantılar
- Borsa hacklenmeleri — çalınan borsa cüzdanlarından kaynaklanan fonlar
Telegram bot aracılığıyla ücretsiz Ethereum AML kontrolü
an ETH adresini kontrol etmenin en hızlı yolu @cryptoamlscan_bot aracılığıyladır. Herhangi bir Ethereum cüzdan adresini gönderin ve tam dökümü içeren anında risk puanı alın. Temel kontrol ücretsizdir — kayıt gerekmez.