Cosmos IBC protokolü aracılığıyla bağımsız blokzincirleri bağlayan, Cosmos ekosisteminin omurgası olan birlikte çalışabilirlik hub'ı şeklindedir. OFAC yaptırımları, darknet maruziyeti, karıştırıcı kullanımı ve fidye yazılımı bağlantıları dahil olmak üzere AML uyum sorunları için herhangi bir Cosmos (ATOM) cüzdan adresini kontrol etmek için ücretsiz aracımızı kullanın.
Cosmos cüzdanını AML için nasıl kontrol edin
- ATOM cüzdan adresinizi yukarıdaki girişe yapıştırın
- Kontrolü başlatmak için AML Kontrolü adına tıklayın
- Risk puanı ve PDF ile tam rapor için - Telegram botunun içinde açın
Cosmos için AML kontrolü nedir?
Cosmos cüzdanları için AML (Kara Para Aklama Karşıtı) kontrolü, işlem geçmişini bilinen kötü aktörler veritabanlarına karşı kontrol eder: OFAC tarafından yaptırım altında tutulan adresler, darknet pazarları, fidye yazılımı ödeme cüzdanları, dolandırıcılık sözleşmeleri ve karıştırma hizmetleri. Borsalar ve finansal kuruluşlar, işlemleri işlemeden önce kripto para cüzdanlarını kontrol etmek için yasal olarak gerekli kılınır.
Cosmos adresleri, aynı bech32 biçimini paylaşmasına rağmen zincire özgüdür. 'cosmos1' adresi Cosmos Hub içindir; diğer zincirler farklı önekler kullanır (osmo1, juno1, vb.).
Cosmos cüzdanları için ana risk sinyalleri
IBC (İnterzincir İletişim) Cosmos zincirleri arasındaki transferleri, fon kaynakları gizlemek için kullanılabilir. Zincirler arası IBC yönlendirmesi kapsamlı AML analizi içinde izlenir.
- OFAC yaptırımları — SDN listesine kayıtlı adresler ile doğrudan listeleme veya maruziyette
- Darknet pazarları — yasadışı pazar adreslerinden alınan veya gönderilen fonlar
- Karıştırıcı / dönerci maruziyeti — gizlilik veya gizleme hizmetlerinin kullanılması
- Fidye yazılımı — bilinen fidye yazılımı ödeme adreslerine bağlantılar
- Borsa hackları — çalıntı borsa cüzdanlarından kaynaklanan fonlar
Telegram bot aracılığıyla ücretsiz Cosmos AML kontrolü
ATOM adresini kontrol etmenin en hızlı yolu @scorechain_amlbot aracılığıyladır. Herhangi bir Cosmos cüzdan adresini gönderin ve tam dökümü ile anında bir risk puanı alın. Temel kontrol ücretsizdir — kayıt gerekli değildir.