Cosmos, IBC protokolü aracılığıyla bağımsız blokzincirleri bağlayan, Cosmos ekosisteminin omurgası olan birlikte çalışabilirlik hub'ı şeklindedir. Herhangi bir Cosmos (ATOM) cüzdan adresini AML uyumluluğu açısından kontrol etmek için ücretsiz aracımızı kullanın — OFAC yaptırımları, darknet maruziyeti, mixer kullanımı ve fidye yazılımı bağlantılarını içeren sorunları tespit edin.
a Cosmos cüzdanını AML açısından nasıl kontrol ederim?
- ATOM cüzdan adresinizi yukarıdaki giriş alanına yapıştırın
- Taramasını başlatmak için AML Kontrol Et'i tıklayın
- Risk puanı ve PDF içeren tam rapor için Telegram bot'ta açın
Cosmos için AML taraması nedir?
AML (Kara Para Aklama Karşıtı) taraması Cosmos cüzdanları için işlem geçmişini bilinen kötü aktörlerin veritabanlarına karşı kontrol eder: OFAC tarafından yaptırılan adresler, darknet pazarları, fidye yazılımı ödeme cüzdanları, dolandırıcılık sözleşmeleri ve karıştırma hizmetleri. Borsalar ve finansal kurumlar, işlemleri işlemeden önce kripto cüzdanlarını taramakla yasal olarak yükümlüdür.
Cosmos adresleri, aynı bech32 biçimini paylaşmasına rağmen zincire özgüdür. 'cosmos1' adresi Cosmos Hub içindir; diğer zincirler farklı önekler kullanır (osmo1, juno1, vb.).
Cosmos cüzdanları için temel risk sinyalleri
IBC (İnterzincir İletişim) Cosmos zincirleri arasındaki transferleri, fon kaynakları gizlemek için kullanılabilir. Zincirler arası IBC yönlendirmesi kapsamlı AML analizi içinde izlenir.
- OFAC yaptırımları — doğrudan listeleme veya SDN listesindeki adresler ile maruziyeti
- Darknet pazarları — yasadışı pazar adreslerinden alınan veya gönderilen fonlar
- Mixer / tumbler maruziyeti — gizlilik veya gizleme hizmetlerinin kullanımı
- Fidye yazılımı — bilinen fidye yazılımı ödeme adreslerine bağlantılar
- Borsa hacklenmeleri — çalınan borsa cüzdanlarından kaynaklanan fonlar
Telegram bot aracılığıyla ücretsiz Cosmos AML kontrolü
an ATOM adresini kontrol etmenin en hızlı yolu @cryptoamlscan_bot aracılığıyladır. Herhangi bir Cosmos cüzdan adresini gönderin ve tam dökümü içeren anında risk puanı alın. Temel kontrol ücretsizdir — kayıt gerekmez.