AML risk scores, borsalar, işletmeler ve bireyler için a Cosmos cüzdanının uyum riski değerlendirmesine yardımcı olur. Aracımız, yaptırımlar, yasadışı pazarlar ve gizleme hizmetlerine maruz kalma durumunu yansıtan bir risk puanı sağlar.
Cosmos cüzdan risk puanları nasıl çalışır?
Cosmos adresleri, aynı bech32 biçimini paylaşmasına rağmen zincire özgüdür. 'cosmos1' adresi Cosmos Hub içindir; diğer zincirler farklı önekler kullanır (osmo1, juno1, vb.). Risk, ATOM adresinin işlem grafiği analiz edilerek ve bilinen kötü aktörler, yaptırımlı kuruluşlar ve yüksek riskli hizmetler veritabanlarıyla karşılaştırılarak hesaplanır.
an ATOM cüzdanının risk puanını etkileyen faktörler nelerdir?
- OFAC yaptırımları — SDN listesinde doğrudan listeleme veya listelenen adresler ile maruz kalma
- Darknet pazar maruziyeti — yasadışı pazar adreslerine gönderilen veya alınan fonlar
- Mixer / tumbler kullanımı — gizlilik veya gizleme hizmetlerinin kullanımı
- Fidye yazılımı bağlantıları — bilinen fidye yazılımı ödeme adreslerine bağlantılar
- Borsa hack maruziyeti — çalınan borsa cüzdanlarından kaynaklanan fonlar
- Zincire özgü sinyaller — IBC (İnterzincir İletişim) Cosmos zincirleri arasındaki transferleri, fon kaynakları gizlemek için kullanılabilir. Zincirler arası IBC yönlendirmesi kapsamlı AML analizi içinde izlenir.
Risk puanı yorumlaması
- 0–25 — Düşük risk: önemli bayrak tespit edilmedi
- 26–59 — Orta risk: dolaylı maruziyeti, inceleme gerekli
- 60–84 — Yüksek risk: önemli maruziyeti, geliştirilmiş durum tespiti gerekli
- 85–100 — Kritik risk: yaptırımlı veya yasadışı adresler ile doğrudan bağlantı
Tam Cosmos cüzdan risk raporu alın
Hızlı bir risk değerlendirmesi için yukarıda ATOM adresini girin veya indirilebilir PDF uyum raporu ile tam risk puanı için @cryptoamlscan_bot kullanın.