Las puntuaciones de riesgo AML ayudan a los intercambios, empresas e individuos a evaluar el riesgo de cumplimiento de una billetera Cosmos antes de realizar transacciones. Nuestra herramienta proporciona una puntuación de riesgo que refleja la exposición a sanciones, mercados ilícitos y servicios de ofuscación.
Cómo funcionan las puntuaciones de riesgo de billetera Cosmos
Las direcciones de Cosmos son específicas de cadena a pesar de compartir el mismo formato bech32. Una dirección 'cosmos1' es para Cosmos Hub; otras cadenas usan prefijos diferentes (osmo1, juno1, etc.). El riesgo se calcula analizando el gráfico de transacciones de la dirección ATOM y comparándolo con bases de datos de actores conocidos, entidades sancionadas y servicios de alto riesgo.
¿Qué factores afectan la puntuación de riesgo de una billetera ATOM?
- Sanciones OFAC — listado directo en la lista SDN o exposición a direcciones listadas
- Exposición a mercados darknet — fondos enviados a o recibidos de direcciones de mercados ilegales
- Uso de mixer / tumbler — uso de servicios de privacidad u ofuscación
- Conexiones con ransomware — enlaces a direcciones conocidas de pago de ransomware
- Exposición a hacks de intercambios — fondos originarios de billeteras de intercambios robadas
- Señales específicas de cadena — Las transferencias IBC (Comunicación Entre Blockchains) entre cadenas de Cosmos pueden usarse para oscurecer orígenes de fondos. El enrutamiento IBC entre cadenas se rastrea en análisis AML integral.
Interpretación de puntuación de riesgo
- 0–25 — Riesgo bajo: sin banderas significativas detectadas
- 26–59 — Riesgo medio: exposición indirecta, requiere revisión
- 60–84 — Riesgo alto: exposición significativa, diligencia debida mejorada requerida
- 85–100 — Riesgo crítico: conexión directa a direcciones sancionadas o ilícitas
Obtén un informe de riesgo completo de billetera Cosmos
Ingresa la dirección ATOM anterior para una evaluación rápida de riesgo, o usa @scorechain_amlbot para una puntuación de riesgo completa con informe de cumplimiento PDF descargable.