Términos de Servicio
Última actualización: 13 de octubre de 2026
Estos Términos de Servicio ("Términos") regulan su acceso a CryptoAML.ai y el uso de CryptoAML.ai, incluido el sitio web, los bots de Telegram y la API (en conjunto, el "Servicio"). Al usar el Servicio, usted acepta estos Términos.
1. Descripción del Servicio
CryptoAML.ai ofrece un cribado automatizado del riesgo AML para direcciones de monederos de criptomonedas. El Servicio coteja directamente la dirección con la lista OFAC SDN. También consulta otras fuentes disponibles para la red. Estas incluyen Ransomwhere y los archivos de direcciones OFAC de 0xB10C, MyEtherWallet darklist y el estado de congelación de Tether. Las etiquetas se comparan con los nombres de entidades incluidos en las listas UN y UK OFSI, Australia DFAT y Suiza SECO. Esta comparación se realiza por nombre y no constituye una comprobación directa de la dirección frente a esas listas. Los resultados son solo informativos y no constituyen asesoramiento legal ni garantía de cumplimiento.
CryptoAML.ai no es un VASP, MSB, CASP ni otro proveedor licenciado de servicios de criptoactivos. No custodiamos, retenemos, recibimos, transmitimos, intercambiamos ni transferimos criptoactivos o fiat de clientes. El Servicio es solo una herramienta informativa de cribado.
2. Uso Aceptable
Usted acepta utilizar el Servicio únicamente para fines legales. No debe:
- Intentar aplicar ingeniería inversa, extraer datos de nuestros sistemas de forma automatizada o sobrecargarlos.
- Utilizar el Servicio para facilitar el lavado de dinero, evasión de sanciones o cualquier actividad ilegal.
- Compartir claves API con terceros no autorizados.
- Presentar nuestros resultados de cribado como un dictamen jurídico certificado de cumplimiento.
- Usar los resultados del cribado como componente oficial del programa AML regulado de un tercero, de un conjunto KYC/KYT o de una comunicación a la autoridad supervisora sin un contrato escrito aparte con nosotros.
3. Plan y Pagos de API
El acceso API se vende como Basic ($29 por 30 días, 500 comprobaciones, sin OCR) o Premium ($79 por 30 días, 500 comprobaciones, OCR en redes compatibles). Los planes se pagan en criptomonedas a una dirección de depósito generada para cada factura. Cada pago amplía el plan 30 días y los planes no se renuevan automáticamente. El saldo API se puede recargar con Telegram Stars. Los pagos no se reembolsan salvo que lo exija la ley aplicable.
4. Descargo de Responsabilidad de Precisión
Los resultados del cribado se obtienen con el mejor esfuerzo posible a partir de datos públicos y fuentes de terceros. No garantizamos que sean completos, exactos, libres de error o actualizados. Las decisiones que tome con esos resultados son de su exclusiva responsabilidad. El Servicio es un elemento de valoración entre otros, no la única determinación de riesgo.
Proveedores de datos de terceros. Los resultados del análisis se generan con datos y analítica de riesgo de proveedores independientes (por ejemplo, Merkle Science), junto con listas públicas de sanciones. No controlamos esos datos y no garantizamos que estén completos, actualizados ni siempre disponibles. Si un proveedor no está disponible, podemos devolver un resultado basado solo en nuestras fuentes básicas y lo indicaremos en el informe. Los resultados son para su uso propio. No puede revenderlos, sublicenciarlos, publicarlos ni redistribuirlos, ni recopilarlos de forma masiva por medios automatizados, más allá del uso que permite el propio Servicio. Un proveedor puede imponer condiciones adicionales al uso de sus datos, y podemos cambiar o sustituir proveedores en cualquier momento sin previo aviso. No debe utilizar los resultados para entrenar, desarrollar o mejorar modelos de aprendizaje automático o inteligencia artificial o tecnología similar, ni para construir u operar un servicio de verificación o cribado competidor. No debe eliminar u ocultar avisos o marcas registradas del proveedor. Usted acepta indemnizarnos frente a reclamaciones, pérdidas y costes derivados de su incumplimiento de estos Términos. Usted confirma que ni usted ni sus usuarios están sujetos a sanciones económicas o embargos que harían ilegal el uso del Servicio.
5. Limitación de Responsabilidad
En la máxima medida permitida por la ley, CryptoAML.ai no responde por daños indirectos, incidentales o consecuentes del uso del Servicio o de la confianza en los resultados. La responsabilidad total por una reclamación no supera lo que nos pagó en los 30 días anteriores a la reclamación. Si el derecho de consumo prohíbe un tope, ese derecho rige solo para el consumidor protegido.
6. Propiedad Intelectual
Todo el contenido, algoritmos y código fuente de CryptoAML.ai nos pertenecen o están licenciados a nosotros. No reproduzca ni distribuya sin permiso escrito.
7. Terminación
Suspendemos o terminamos su acceso si incumple estos Términos o abusa del Servicio. Puede dejar de usar el Servicio en cualquier momento.
8. Cambios en los Términos
Actualizamos estos Términos cuando hace falta. La fecha «Última actualización» arriba refleja la revisión más reciente. El uso continuado tras los cambios implica aceptación.
9. Ley Aplicable
La ley aplicable y el fuero para las controversias aún no están fijados. Se nombrarán en estos Términos cuando se registre una entidad legal de CryptoAML.ai. Hasta entonces no se reclama aquí una jurisdicción concreta. Las protecciones obligatorias del consumidor en su país de residencia siguen siendo aplicables cuando no se puede renunciar a ellas.
10. Contacto
¿Preguntas? Envíe un correo electrónico a [email protected] o use el formulario de contacto.