Última actualización: 11 de junio de 2026
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CryptoAML.ai proporciona una detección automatizada de riesgos de AML (Antilavado de Dinero) para direcciones de billeteras de criptomonedas. El Servicio verifica las direcciones contra listas públicas de sanciones (OFAC SDN, UE, ONU, Reino Unido), tipologías de GAFI, y heurísticas en cadena. Los resultados son solo informativos y no constituyen asesoramiento legal ni garantía de cumplimiento.
Usted acepta utilizar el Servicio únicamente para fines legales. No debe:
El plan API ("API $29/mes") proporciona acceso programático a nuestro punto final de examen. Los pagos son procesados por proveedores de terceros (Creem.io, Whop). Las suscripciones se renuevan automáticamente cada mes. Puede cancelar en cualquier momento; no se proporcionan reembolsos para períodos de facturación parciales a menos que lo requiera la ley aplicable.
Los resultados del examen se basan en datos disponibles públicamente y análisis heurístico. No garantizamos que los resultados sean completos, precisos o actualizados. El Servicio debe utilizarse como una capa de un programa de cumplimiento más amplio, no como una determinación única del riesgo.
En la máxima medida permitida por la ley, CryptoAML.ai y sus operadores no serán responsables de ningún daño indirecto, incidental o consecuencial que surja del uso del Servicio o de la confianza en los resultados de verificación. Nuestra responsabilidad total por cualquier reclamo no excederá el monto que nos haya pagado en los 30 días anteriores al reclamo.
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Estos Términos se rigen por la legislación aplicable. Las disputas se resolverán por mutuo acuerdo o, cuando sea necesario, a través de tribunales competentes.
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