Elige la comprobación AML que necesitas
Una consulta en el navegador, una respuesta API y un informe de Telegram no entregan los mismos datos. Decide primero qué salida necesitas y revisa el precio después. Los límites proceden del contrato de ejecución vigente.
El acceso web gratis no exige una cuentaEl navegador devuelve una primera señal de riesgo. El acceso gratuito tiene límites por navegador e IP.
- Un acceso por huella del navegadorCada huella del navegador recibe 1 acceso gratuito durante toda su vigencia. Cambiar de página no reinicia el límite.
- Límite de IP por día naturalUna misma dirección IP recibe como máximo 1 acceso gratuito por día natural.
- Señal de riesgo en el navegadorEl resultado usa los datos disponibles para la red seleccionada.
- OCR y PDFEl acceso web gratis no incluye enriquecimiento OCR ni informe PDF.
El flujo web de pago intenta ejecutar análisis enriquecido en las redes compatibles y pone a disposición un informe PDF breve cuando la generación tiene éxito.
- Análisis enriquecido en redes compatiblesLa compatibilidad de la red y los datos disponibles determinan los campos devueltos.
- PDF breveCuando la generación tiene éxito, el informe web pone a disposición un resumen PDF compacto de la señal de riesgo.
- Grafo y seguimiento por saltosEl informe web no contiene un grafo de transacciones ni seguimiento salto a salto.
- Origen de fondos y contrapartesEl informe web no determina el origen de los fondos ni analiza contrapartes.
La API devuelve JSON para integraciones. Autentica cada solicitud con X-API-Key y elige suscripción o saldo prepago.
- Suscripción Basic$29 incluye 500 comprobaciones durante 30 días. Basic no incluye OCR.
- Suscripción Premium$79 incluye 500 comprobaciones durante 30 días. Premium incorpora OCR en las redes compatibles.
- Rutas individual y por lotesGET /v1/check comprueba una dirección. POST /v1/check-batch acepta hasta 100 direcciones.
- Solo JSONLas solicitudes API devuelven JSON, no un informe PDF.
Un único cupo de Telegram por propietario
Las comprobaciones de CryptoAML en Telegram comparten el cupo del propietario. Abrir otro bot no crea otra comprobación gratis.
Usa @cryptoamlscan_bot para las comprobaciones en Telegram.
El cupo gratuito es una comprobación global del propietario, no una por bot.
El precio actual por defecto es 1 USDT o 75 Telegram Stars. El paquete de 5 cuesta 350 Stars y el de 10 cuesta 650 Stars.
Compra comprobaciones API sin suscripción de 30 días
Las comprobaciones prepagadas usan la misma API JSON y X-API-Key. Elige uno de los paquetes vigentes.
| Comprobaciones | Precio | Precio por comprobación | Telegram Stars |
|---|---|---|---|
| 1 | $1 | $1.00 | 75 |
| 10 | $8 | $0.80 | 600 |
| 50 | $30 | $0.60 | 2250 |
| 100 | $50 | $0.50 | 3750 |
| 500 | $200 | $0.40 | 15000 |
Qué significa un resultado de sanciones
El verificador admite 17 redes. El enriquecimiento avanzado no está disponible para DOGE, DASH, XLM y ALGO, por lo que esas redes devuelven los campos compatibles con su runtime.
CryptoAML separa una coincidencia directa con OFAC. Los resultados de UN, UK, AU y CH son coincidencias de etiqueta o entidad presentes en los datos disponibles para el servicio.
Las comprobaciones de BTC, ETH y TRX también usan listas negras propias de cada red. La cobertura cambia entre redes y los campos de dos cadenas no son idénticos por defecto.
La ausencia de coincidencia no demuestra que la dirección o sus fondos carezcan de exposición a sanciones. Lee las pruebas devueltas antes de actuar.
Preguntas de precio que conviene resolver primero
El precio no explica por sí solo qué devuelve la comprobación. Revisa las dos cosas.
¿Cómo funciona el límite web gratuito?
La huella del navegador recibe un acceso gratuito de por vida; una misma IP recibe como máximo uno por día natural. El resultado no incluye OCR ni PDF.
¿Qué entrega el informe web de $1?
El servicio intenta ejecutar análisis enriquecido en una red compatible; un informe PDF breve queda disponible cuando la generación tiene éxito. No incluye grafo, seguimiento por saltos, origen de fondos ni análisis de contrapartes.
¿Qué diferencia hay entre API Basic y Premium?
Ambas suscripciones incluyen 500 comprobaciones durante 30 días. Basic cuesta $29 y no tiene OCR. Premium cuesta $79 e incorpora OCR en redes compatibles.
¿Qué rutas y autenticación usa la API?
Envía X-API-Key en cada solicitud; GET /v1/check procesa una dirección y POST /v1/check-batch acepta hasta 100. La respuesta es solo JSON.
¿Cada bot de Telegram tiene su propia comprobación gratis?
No: el único cupo gratuito pertenece al propietario. Cambiar de bot no lo reinicia.
¿Un resultado sin coincidencias descarta el riesgo?
No: solo informa que los datos disponibles no devolvieron una coincidencia. No es una conclusión jurídica ni una decisión final de cumplimiento.
El análisis de CryptoAML entrega una señal de riesgo, no una conclusión jurídica ni una decisión final de cumplimiento. No constituye asesoramiento jurídico ni financiero. El resultado depende de la red y de los datos disponibles. Un resultado sin coincidencias no demuestra que la dirección o sus fondos estén libres de exposición a sanciones. Revisa las pruebas por tu cuenta antes de decidir sobre una transacción, custodia o cumplimiento.
Empieza por el formato de salida
Los enlaces de abajo abren la ruta de comprobación adecuada.