Choisissez le contrôle AML adapté à votre besoin
Un contrôle dans le navigateur, une réponse API et un rapport Telegram ne contiennent pas les mêmes données. Commencez par le résultat attendu, puis comparez le prix. Les limites ci-dessous proviennent du contrat d'exécution actuel.
L'accès web gratuit fonctionne sans compteLe navigateur fournit un premier signal de risque. L'accès gratuit est limité par navigateur et par IP.
- Un accès par empreinte de navigateurUne empreinte de navigateur reçoit 1 accès gratuit pour toute sa durée de vie. Changer de page ne réinitialise pas ce droit.
- Limite IP par jour civilUne même adresse IP reçoit au maximum 1 accès gratuit par jour civil.
- Signal de risque dans le navigateurLe résultat repose sur les données disponibles pour le réseau choisi.
- OCR et PDFL'accès web gratuit ne comprend ni enrichissement OCR ni rapport PDF.
Le parcours web payant tente une analyse enrichie sur les réseaux compatibles et met à disposition un rapport PDF court lorsque sa génération réussit.
- Analyse enrichie sur les réseaux compatiblesLa prise en charge du réseau et les données disponibles déterminent les champs renvoyés.
- PDF courtLorsque sa génération réussit, le rapport web met à disposition un résumé PDF compact du signal de risque renvoyé.
- Graphe de transactionsLe rapport web ne contient pas de graphe de transactions. Sur TRON, il ajoute un contrôle limité des expéditeurs récents d'USDT TRC-20, un à deux sauts en arrière, uniquement sur des listes publiques.
- Origine des fonds et contrepartiesL'origine des fonds reste hors du périmètre, tout comme l'analyse des contreparties.
L'API renvoie du JSON pour les intégrations. Authentifiez chaque requête avec X-API-Key et choisissez un abonnement ou un crédit prépayé.
- Abonnement Basic$29 donne droit à une formule de 30 jours avec 500 contrôles par mois civil. Basic n'inclut pas l'OCR.
- Abonnement PremiumPremium ($79 pour 30 jours) est fermé aux nouveaux clients. Les formules déjà en cours conservent 500 contrôles par mois civil avec OCR sur les réseaux compatibles et peuvent être renouvelées tant qu'elles restent actives.
- Routes unitaire et groupéeGET /v1/check traite une adresse. POST /v1/check-batch accepte jusqu'à 100 adresses.
- JSON uniquementLes appels API renvoient du JSON et aucun rapport PDF.
Un seul quota Telegram par propriétaire
Les contrôles CryptoAML sur Telegram partagent le quota du propriétaire. Ouvrir un autre bot ne crée pas un second contrôle gratuit.
Utilisez @cryptoamlscan_bot pour les contrôles sur Telegram.
Le quota gratuit représente un contrôle global pour le propriétaire, et non un contrôle par bot.
Le tarif courant par défaut est de 1 USDT ou 75 Telegram Stars. Le lot de 5 coûte 350 Stars, celui de 10 coûte 650 Stars.
Achetez des contrôles API sans abonnement de 30 jours
Les contrôles prépayés utilisent la même API JSON et X-API-Key. Choisissez un lot fixe du contrat d'exécution actuel.
| Contrôles | Prix | Prix par contrôle | Telegram Stars |
|---|---|---|---|
| 1 | $1 | $1.00 | 75 |
| 10 | $8 | $0.80 | 600 |
| 50 | $30 | $0.60 | 2250 |
| 100 | $50 | $0.50 | 3750 |
| 500 | $200 | $0.40 | 15000 |
| 2000 | $700 | $0.35 | 52500 |
| 10000 | $2500 | $0.25 | 187500 |
Ce que signifie un résultat de sanctions
Le vérificateur prend en charge 17 réseaux. La profondeur de l'enrichissement dépend du fournisseur de contrôle. Sur les réseaux que le fournisseur ne couvre pas, les rapports web payants et les contrôles par API sont refusés, et seul l'' Accès web gratuit ' à usage unique fonctionne, s'il n'a pas encore été utilisé.
CryptoAML distingue une correspondance directe OFAC. Les résultats UN, UK, AU et CH sont des correspondances de libellé ou d'entité présentes dans les données accessibles au service.
Les contrôles BTC, ETH et TRX utilisent aussi des listes noires propres à chaque réseau. La couverture varie selon le réseau, les champs de deux chaînes ne sont donc pas identiques par défaut.
L'absence de correspondance ne prouve pas que l'adresse ou ses fonds sont dépourvus d'exposition aux sanctions. Lisez les éléments renvoyés avant d'agir.
Les questions tarifaires à régler avant l'achat
Le prix seul ne décrit pas le résultat. Vérifiez aussi son contenu.
Comment fonctionne la limite web gratuite ?
L'empreinte du navigateur reçoit un accès gratuit, tandis que la même IP en reçoit au maximum un par jour civil. Le résultat ne contient ni OCR ni PDF.
Que fournit le rapport web à $1 ?
Le service tente une analyse enrichie sur un réseau compatible. Un rapport PDF court est disponible lorsque sa génération réussit. Le graphe, l'origine complète des fonds et l'analyse des contreparties ne sont pas inclus. Sur TRON, un contrôle limité des expéditeurs récents d'USDT TRC-20, un à deux sauts en arrière, s'ajoute, uniquement sur des listes publiques.
Quelle différence entre API Basic et Premium ?
Premium n'est plus vendu aux nouveaux clients. Les plans Premium actifs ($79 pour 30 jours, 500 contrôles par mois civil, OCR sur les réseaux compatibles) courent jusqu'à leur terme et peuvent être renouvelés. Les autres peuvent choisir Basic à $29 sans OCR ou un lot prépayé de contrôles.
Quelles routes et quelle authentification pour l'API ?
Envoyez X-API-Key avec chaque requête. GET /v1/check traite une adresse, POST /v1/check-batch en accepte jusqu'à 100. La réponse est uniquement en JSON.
Chaque bot Telegram dispose-t-il de son propre contrôle gratuit ?
Non. Le quota gratuit unique appartient au propriétaire. Changer de bot ne le réinitialise pas.
Une absence de correspondance écarte-t-elle le risque ?
Non. Elle signifie seulement que les données disponibles n'ont produit aucune correspondance. Ce n'est ni un constat juridique ni une décision finale de conformité.
Le contrôle CryptoAML fournit un signal de risque, pas une conclusion juridique ni une décision définitive de conformité. Il ne constitue pas un conseil juridique ou financier. Le résultat dépend du réseau et des données disponibles. L'absence de correspondance ne prouve pas que l'adresse ou les fonds associés sont exempts d'exposition aux sanctions. Examinez les éléments de façon indépendante avant toute décision de transaction, de conservation ou de conformité.
Commencez par le format de sortie attendu
Les liens ci-dessous ouvrent la route de contrôle adaptée.