Bitcoin est la chaîne de blocs proof-of-work originale, la plus largement suivie par l'OFAC et les équipes de conformité du monde entier. Utilisez notre outil gratuit pour vérifier n'importe quelle adresse de portefeuille Bitcoin (BTC) pour les problèmes de conformité AML — y compris les sanctions OFAC, l'exposition au darknet, l'utilisation de mélangeurs et les liens aux rançongiciels.
Comment vérifier un portefeuille Bitcoin pour l'AML
- Collez l'adresse de votre portefeuille BTC dans l'entrée ci-dessus
- Cliquez sur Vérifier AML pour démarrer le dépistage
- Pour un rapport complet avec cote de risque et PDF — ouvrez dans le bot Telegram
Qu'est-ce que le dépistage AML pour Bitcoin ?
Le dépistage AML (Lutte contre le blanchiment d'argent) pour les portefeuilles Bitcoin vérifie l'historique des transactions par rapport aux bases de données des acteurs connus de mauvaise réputation : adresses sanctionnées par l'OFAC, marchés darknet, portefeuilles de paiement de rançongiciels, contrats d'arnaque et services de mélange. Les bourses et les institutions financières sont légalement tenues de vérifier les portefeuilles de cryptomonnaies avant de traiter les transactions.
Le modèle UTXO transparent de Bitcoin rend le traçage des transactions très efficace — chaque entrée et sortie est publiquement visible en chaîne.
Signaux de risque clés pour les portefeuilles Bitcoin
Les mélangeurs Bitcoin (tumblers) et les services CoinJoin sont les vecteurs d'occultation primaires. L'OFAC a sanctionné des dizaines d'adresses BTC liées au Groupe Lazarus et aux opérateurs de rançongiciels.
- Sanctions OFAC — inscription directe ou exposition à des adresses inscrites sur SDN
- Marchés darknet — fonds reçus ou envoyés à des adresses de marchés illégaux
- Exposition aux mélangeurs/tumblers — utilisation de services de confidentialité ou d'occultation
- Rançongiciels — connexions à des adresses de paiement de rançongiciels connus
- Piratages d'échanges — fonds provenant de portefeuilles d'échanges volés
Vérification AML gratuite du Bitcoin via bot Telegram
Le moyen le plus rapide de vérifier une adresse BTC est via @scorechain_amlbot. Envoyez n'importe quelle adresse de portefeuille Bitcoin et recevez une cote de risque instantanée avec ventilation complète. La vérification de base est gratuite — aucune inscription requise.