Bitcoin é a blockchain original de prova de trabalho, a mais amplamente rastreada por OFAC e equipes de conformidade em todo o mundo. Use nossa ferramenta gratuita para verificar qualquer endereço de carteira Bitcoin (BTC) quanto a problemas de conformidade AML — incluindo sanções OFAC, exposição a darknet, uso de mixer e links de ransomware.
Como verificar uma carteira Bitcoin para AML
- Cole o endereço da sua carteira BTC na entrada acima
- Clique em Verificar AML para iniciar a triagem
- Para um relatório completo com pontuação de risco e PDF — abra no bot do Telegram
O que é triagem AML para Bitcoin?
A triagem AML (Anti-Lavagem de Dinheiro) para carteiras Bitcoin verifica o histórico de transações em relação a bases de dados de atores maliciosos conhecidos: endereços sancionados pela OFAC, mercados darknet, carteiras de pagamento de ransomware, contratos de scam e serviços de mistura. Exchanges e instituições financeiras são legalmente obrigadas a verificar carteiras criptográficas antes de processar transações.
O modelo UTXO transparente do Bitcoin torna o rastreamento de transações altamente eficaz — toda entrada e saída é visível publicamente na cadeia.
Sinais chave de risco para carteiras Bitcoin
Mixers de Bitcoin (tumblers) e serviços CoinJoin são os principais vetores de ofuscação. OFAC sancionou dezenas de endereços BTC vinculados ao Lazarus Group e operadores de ransomware.
- Sanções OFAC — listagem direta ou exposição a endereços listados em SDN
- Mercados darknet — fundos recebidos ou enviados para endereços de mercados ilegais
- Exposição a mixer / tumbler — uso de serviços de privacidade ou ofuscação
- Ransomware — conexões com endereços conhecidos de pagamento de resgate
- Hacks de exchange — fundos originários de carteiras roubadas de exchange
Verificação AML gratuita de Bitcoin via bot do Telegram
A forma mais rápida de verificar um endereço BTC é via @scorechain_amlbot. Envie qualquer endereço de carteira Bitcoin e receba uma pontuação de risco instantânea com análise completa. A verificação básica é gratuita — nenhum registro necessário.