Cosmos é um hub de interoperabilidade conectando blockchains independentes via protocolo IBC, a espinha dorsal do ecossistema Cosmos. Use nossa ferramenta gratuita para verificar qualquer endereço de carteira Cosmos (ATOM) quanto a problemas de conformidade AML — incluindo sanções OFAC, exposição a darknet, uso de mixer e links de ransomware.
Como verificar uma carteira Cosmos para AML
- Cole o endereço da sua carteira ATOM na entrada acima
- Clique em Verificar AML para iniciar a triagem
- Para um relatório completo com pontuação de risco e PDF — abra no bot do Telegram
O que é triagem AML para Cosmos?
A triagem AML (Anti-Lavagem de Dinheiro) para carteiras Cosmos verifica o histórico de transações em relação a bases de dados de atores maliciosos conhecidos: endereços sancionados pela OFAC, mercados darknet, carteiras de pagamento de ransomware, contratos de scam e serviços de mistura. Exchanges e instituições financeiras são legalmente obrigadas a verificar carteiras criptográficas antes de processar transações.
Os endereços Cosmos são específicos da cadeia, apesar de compartilharem o mesmo formato bech32. Um endereço 'cosmos1' é para o Cosmos Hub; outras cadeias usam prefixos diferentes (osmo1, juno1, etc.).
Sinais chave de risco para carteiras Cosmos
As transferências IBC (Comunicação Inter-Blockchain) entre cadeias Cosmos podem ser usadas para obscurecer origens de fundos. O roteamento IBC entre cadeias é rastreado em análise AML abrangente.
- Sanções OFAC — listagem direta ou exposição a endereços listados em SDN
- Mercados darknet — fundos recebidos ou enviados para endereços de mercados ilegais
- Exposição a mixer / tumbler — uso de serviços de privacidade ou ofuscação
- Ransomware — conexões com endereços conhecidos de pagamento de resgate
- Hacks de exchange — fundos originários de carteiras roubadas de exchange
Verificação AML gratuita de Cosmos via bot do Telegram
A forma mais rápida de verificar um endereço ATOM é via @scorechain_amlbot. Envie qualquer endereço de carteira Cosmos e receba uma pontuação de risco instantânea com análise completa. A verificação básica é gratuita — nenhum registro necessário.