Cosmos é um hub de interoperabilidade conectando blockchains independentes via protocolo IBC, a espinha dorsal do ecossistema Cosmos. Use nossa ferramenta gratuita para verificar qualquer endereço de carteira Cosmos (ATOM) quanto a problemas de conformidade AML — incluindo sanções OFAC, exposição à darknet, uso de mixers e links de ransomware.
Como verificar a carteira Cosmos de a para AML
- Cole seu endereço de carteira ATOM no campo acima
- Clique em Verificar AML para iniciar a triagem
- Para um relatório completo com pontuação de risco e PDF — abra no bot do Telegram
O que é triagem AML para carteiras Cosmos?
A triagem AML (Anti-Lavagem de Dinheiro) para carteiras Cosmos verifica o histórico de transações em relação a bancos de dados de atores maliciosos conhecidos: endereços sancionados por OFAC, mercados da darknet, carteiras de pagamento de ransomware, contratos fraudulentos e serviços de mixing. Exchanges e instituições financeiras são legalmente obrigadas a verificar carteiras de criptografia antes de processar transações.
Os endereços Cosmos são específicos da cadeia, apesar de compartilharem o mesmo formato bech32. Um endereço 'cosmos1' é para o Cosmos Hub; outras cadeias usam prefixos diferentes (osmo1, juno1, etc.).
Sinais-chave de risco para carteiras Cosmos
As transferências IBC (Comunicação Inter-Blockchain) entre cadeias Cosmos podem ser usadas para obscurecer origens de fundos. O roteamento IBC entre cadeias é rastreado em análise AML abrangente.
- Sanções OFAC — listagem direta ou exposição a endereços listados em SDN
- Mercados da darknet — fundos recebidos de ou enviados para endereços de marketplaces ilegais
- Exposição a mixer / tumbler — uso de serviços de privacidade ou ofuscação
- Ransomware — conexões com endereços conhecidos de pagamento de ransomware
- Hacks de exchange — fundos originários de carteiras de exchange roubadas
Verificação AML gratuita de Cosmos via bot do Telegram
A forma mais rápida de verificar um endereço ATOM de an é via @cryptoamlscan_bot. Envie qualquer endereço de carteira Cosmos e receba uma pontuação de risco instantânea com análise completa. A verificação básica é gratuita — nenhum registro necessário.