Arbitrum é O Layer 2 rollup otimista líder do Ethereum, usado para DeFi de alto volume com garantias de segurança no nível do Ethereum. Use nossa ferramenta gratuita para verificar qualquer endereço de carteira Arbitrum (ARB) quanto a problemas de conformidade AML — incluindo sanções OFAC, exposição a darknet, uso de mixer e links de ransomware.
Como verificar uma carteira Arbitrum para AML
- Cole o endereço da sua carteira ARB na entrada acima
- Clique em Verificar AML para iniciar a triagem
- Para um relatório completo com pontuação de risco e PDF — abra no bot do Telegram
O que é triagem AML para Arbitrum?
A triagem AML (Anti-Lavagem de Dinheiro) para carteiras Arbitrum verifica o histórico de transações em relação a bases de dados de atores maliciosos conhecidos: endereços sancionados pela OFAC, mercados darknet, carteiras de pagamento de ransomware, contratos de scam e serviços de mistura. Exchanges e instituições financeiras são legalmente obrigadas a verificar carteiras criptográficas antes de processar transações.
Arbitrum processa mais transações diárias do que a mainnet Ethereum. Com o crescimento da adoção, os requisitos de conformidade AML para endereços Arbitrum estão aumentando entre as exchanges reguladas.
Sinais chave de risco para carteiras Arbitrum
A conexão do Arbitrum com Ethereum significa que o risco dos endereços da mainnet Ethereum (por exemplo, exposição a Tornado Cash) pode se propagar para endereços Arbitrum através de atividade de ponte.
- Sanções OFAC — listagem direta ou exposição a endereços listados em SDN
- Mercados darknet — fundos recebidos ou enviados para endereços de mercados ilegais
- Exposição a mixer / tumbler — uso de serviços de privacidade ou ofuscação
- Ransomware — conexões com endereços conhecidos de pagamento de resgate
- Hacks de exchange — fundos originários de carteiras roubadas de exchange
Verificação AML gratuita de Arbitrum via bot do Telegram
A forma mais rápida de verificar um endereço ARB é via @scorechain_amlbot. Envie qualquer endereço de carteira Arbitrum e receba uma pontuação de risco instantânea com análise completa. A verificação básica é gratuita — nenhum registro necessário.