Ripple é uma rede de liquidação bruta em tempo real usada por bancos e instituições financeiras para pagamentos internacionais. Use nossa ferramenta gratuita para verificar qualquer endereço de carteira Ripple (XRP) quanto a problemas de conformidade AML — incluindo sanções OFAC, exposição a darknet, uso de mixer e links de ransomware.
Como verificar uma carteira Ripple para AML
- Cole o endereço da sua carteira XRP na entrada acima
- Clique em Verificar AML para iniciar a triagem
- Para um relatório completo com pontuação de risco e PDF — abra no bot do Telegram
O que é triagem AML para Ripple?
A triagem AML (Anti-Lavagem de Dinheiro) para carteiras Ripple verifica o histórico de transações em relação a bases de dados de atores maliciosos conhecidos: endereços sancionados pela OFAC, mercados darknet, carteiras de pagamento de ransomware, contratos de scam e serviços de mistura. Exchanges e instituições financeiras são legalmente obrigadas a verificar carteiras criptográficas antes de processar transações.
XRP Ledger possui recursos de conformidade integrados e é usado por instituições financeiras reguladas. No entanto, OFAC sancionou endereços XRP vinculados a entidades iranianas e norte-coreanas.
Sinais chave de risco para carteiras Ripple
As tags de destino XRP são usadas por exchanges — a triagem deve levar em conta tanto o endereço base quanto a tag para identificar com precisão a entidade receptora.
- Sanções OFAC — listagem direta ou exposição a endereços listados em SDN
- Mercados darknet — fundos recebidos ou enviados para endereços de mercados ilegais
- Exposição a mixer / tumbler — uso de serviços de privacidade ou ofuscação
- Ransomware — conexões com endereços conhecidos de pagamento de resgate
- Hacks de exchange — fundos originários de carteiras roubadas de exchange
Verificação AML gratuita de Ripple via bot do Telegram
A forma mais rápida de verificar um endereço XRP é via @scorechain_amlbot. Envie qualquer endereço de carteira Ripple e receba uma pontuação de risco instantânea com análise completa. A verificação básica é gratuita — nenhum registro necessário.