Ripple é uma rede de liquidação bruta em tempo real usada por bancos e instituições financeiras para pagamentos internacionais. Use nossa ferramenta gratuita para verificar qualquer endereço de carteira Ripple (XRP) quanto a problemas de conformidade AML — incluindo sanções OFAC, exposição à darknet, uso de mixers e links de ransomware.
Como verificar a carteira Ripple de a para AML
- Cole seu endereço de carteira XRP no campo acima
- Clique em Verificar AML para iniciar a triagem
- Para um relatório completo com pontuação de risco e PDF — abra no bot do Telegram
O que é triagem AML para carteiras Ripple?
A triagem AML (Anti-Lavagem de Dinheiro) para carteiras Ripple verifica o histórico de transações em relação a bancos de dados de atores maliciosos conhecidos: endereços sancionados por OFAC, mercados da darknet, carteiras de pagamento de ransomware, contratos fraudulentos e serviços de mixing. Exchanges e instituições financeiras são legalmente obrigadas a verificar carteiras de criptografia antes de processar transações.
XRP Ledger possui recursos de conformidade integrados e é usado por instituições financeiras reguladas. No entanto, OFAC sancionou endereços XRP vinculados a entidades iranianas e norte-coreanas.
Sinais-chave de risco para carteiras Ripple
As tags de destino XRP são usadas por exchanges — a triagem deve levar em conta tanto o endereço base quanto a tag para identificar com precisão a entidade receptora.
- Sanções OFAC — listagem direta ou exposição a endereços listados em SDN
- Mercados da darknet — fundos recebidos de ou enviados para endereços de marketplaces ilegais
- Exposição a mixer / tumbler — uso de serviços de privacidade ou ofuscação
- Ransomware — conexões com endereços conhecidos de pagamento de ransomware
- Hacks de exchange — fundos originários de carteiras de exchange roubadas
Verificação AML gratuita de Ripple via bot do Telegram
A forma mais rápida de verificar um endereço XRP de an é via @cryptoamlscan_bot. Envie qualquer endereço de carteira Ripple e receba uma pontuação de risco instantânea com análise completa. A verificação básica é gratuita — nenhum registro necessário.