O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) mantém uma lista de Nacionais Especialmente Designados (SDN) que inclui endereços de carteiras de criptomoedas. Transacionar com um endereço Ripple sancionado pela OFAC pode resultar em sérias consequências legais e financeiras.
O que é a lista OFAC SDN?
A lista OFAC SDN é mantida pelo Departamento do Tesouro dos EUA e inclui indivíduos, organizações e endereços de criptomoedas com os quais os americanos são proibidos de transacionar. As violações podem resultar em multas de até $1M por transação e processo penal.
XRP Ledger possui recursos de conformidade integrados e é usado por instituições financeiras reguladas. No entanto, OFAC sancionou endereços XRP vinculados a entidades iranianas e norte-coreanas.
Sanções OFAC e carteiras Ripple
OFAC regularmente adiciona endereços de carteiras XRP vinculados a: financiamento de terrorismo, operadores de ransomware (REvil, Conti, DarkSide), grupos de hackers norte-coreanos (Lazarus Group), instituições financeiras iranianas e entidades sancionadas russas. As tags de destino XRP são usadas por exchanges — a triagem deve levar em conta tanto o endereço base quanto a tag para identificar com precisão a entidade receptora.
Como verificar endereço XRP quanto a sanções OFAC
Use o verificador acima ou envie o endereço diretamente para @scorechain_amlbot no Telegram para uma verificação instantânea da SDN OFAC com análise completa de risco e relatório em PDF para download.
O que acontece se você transacionar com uma carteira Ripple sancionada?
Transações com endereços XRP sancionados pela OFAC podem resultar em: congelamento de conta pela sua exchange, multas de até $1M por violação e processo penal por violações deliberadas. Sempre verifique as carteiras antes de fazer transações, especialmente para quantias grandes.