Ethereum é a plataforma de contrato inteligente líder, também usada para USDT (ERC-20), USDC e milhares de tokens DeFi. Use nossa ferramenta gratuita para verificar qualquer endereço de carteira Ethereum (ETH) quanto a problemas de conformidade AML — incluindo sanções OFAC, exposição a darknet, uso de mixer e links de ransomware.
Como verificar uma carteira Ethereum para AML
- Cole o endereço da sua carteira ETH na entrada acima
- Clique em Verificar AML para iniciar a triagem
- Para um relatório completo com pontuação de risco e PDF — abra no bot do Telegram
O que é triagem AML para Ethereum?
A triagem AML (Anti-Lavagem de Dinheiro) para carteiras Ethereum verifica o histórico de transações em relação a bases de dados de atores maliciosos conhecidos: endereços sancionados pela OFAC, mercados darknet, carteiras de pagamento de ransomware, contratos de scam e serviços de mistura. Exchanges e instituições financeiras são legalmente obrigadas a verificar carteiras criptográficas antes de processar transações.
Os endereços Ethereum são compartilhados em todas as cadeias compatíveis com EVM (BNB Chain, Polygon, Arbitrum). Um endereço sinalizado no Ethereum também pode ser verificado em outras redes EVM.
Sinais chave de risco para carteiras Ethereum
Tornado Cash (sancionado pela OFAC em 2022) continua sendo a preocupação primária de mixer para endereços ETH. Hacks de protocolo DeFi e contratos de token de scam também são rastreados.
- Sanções OFAC — listagem direta ou exposição a endereços listados em SDN
- Mercados darknet — fundos recebidos ou enviados para endereços de mercados ilegais
- Exposição a mixer / tumbler — uso de serviços de privacidade ou ofuscação
- Ransomware — conexões com endereços conhecidos de pagamento de resgate
- Hacks de exchange — fundos originários de carteiras roubadas de exchange
Verificação AML gratuita de Ethereum via bot do Telegram
A forma mais rápida de verificar um endereço ETH é via @scorechain_amlbot. Envie qualquer endereço de carteira Ethereum e receba uma pontuação de risco instantânea com análise completa. A verificação básica é gratuita — nenhum registro necessário.