Ethereum é a plataforma de contrato inteligente líder, também usada para USDT (ERC-20), USDC e milhares de tokens DeFi. Use nossa ferramenta gratuita para verificar qualquer endereço de carteira Ethereum (ETH) quanto a problemas de conformidade AML — incluindo sanções OFAC, exposição à darknet, uso de mixers e links de ransomware.
Como verificar a carteira Ethereum de an para AML
- Cole seu endereço de carteira ETH no campo acima
- Clique em Verificar AML para iniciar a triagem
- Para um relatório completo com pontuação de risco e PDF — abra no bot do Telegram
O que é triagem AML para carteiras Ethereum?
A triagem AML (Anti-Lavagem de Dinheiro) para carteiras Ethereum verifica o histórico de transações em relação a bancos de dados de atores maliciosos conhecidos: endereços sancionados por OFAC, mercados da darknet, carteiras de pagamento de ransomware, contratos fraudulentos e serviços de mixing. Exchanges e instituições financeiras são legalmente obrigadas a verificar carteiras de criptografia antes de processar transações.
Os endereços da Ethereum usam exatamente o mesmo formato 0x que outras redes compatíveis com EVM (BNB Chain, Polygon, Arbitrum e outras). Esta página verifica apenas a atividade na mainnet da Ethereum: cada uma das outras redes (BNB, Polygon, Arbitrum, Avalanche, Optimism) tem sua própria página de verificação, que busca dados reais da própria rede em vez da Ethereum.
Sinais-chave de risco para carteiras Ethereum
Tornado Cash (sancionado pela OFAC em 2022) continua sendo a preocupação primária de mixer para endereços ETH. Hacks de protocolo DeFi e contratos de token de scam também são rastreados.
- Sanções OFAC — listagem direta ou exposição a endereços listados em SDN
- Mercados da darknet — fundos recebidos de ou enviados para endereços de marketplaces ilegais
- Exposição a mixer / tumbler — uso de serviços de privacidade ou ofuscação
- Ransomware — conexões com endereços conhecidos de pagamento de ransomware
- Hacks de exchange — fundos originários de carteiras de exchange roubadas
Verificação AML gratuita de Ethereum via bot do Telegram
A forma mais rápida de verificar um endereço ETH de an é via @cryptoamlscan_bot. Envie qualquer endereço de carteira Ethereum e receba uma pontuação de risco instantânea com análise completa. A verificação básica é gratuita — nenhum registro necessário.