Mixers de criptomoedas (também chamados de tumblers) são serviços que ocultam trilhas de transações combinando fundos de múltiplos usuários. Endereços Ethereum com exposição a mixer são sinais de alerta para verificações de conformidade AML em exchanges e instituições financeiras.
Como a detecção de mixer Ethereum funciona
Nossa ferramenta analisa o gráfico de transações on-chain de um endereço ETH para detectar exposição direta ou indireta a serviços conhecidos de mixer e privacidade. Mesmo que uma carteira não tenha usado diretamente um mixer, receber fundos que passaram por um — até vários saltos de distância — aumenta a pontuação de risco. Os endereços Ethereum são compartilhados em todas as cadeias compatíveis com EVM (BNB Chain, Polygon, Arbitrum). Um endereço sinalizado no Ethereum também pode ser verificado em outras redes EVM.
Riscos específicos de mixer Ethereum
Tornado Cash (sancionado pela OFAC em 2022) continua sendo a preocupação primária de mixer para endereços ETH. Hacks de protocolo DeFi e contratos de token de scam também são rastreados.
Por que a exposição a mixer é importante para conformidade ETH
As diretrizes FATF e a maioria das regulamentações AML nacionais tratam a exposição a mixer como um indicador significativo de risco. Muitas exchanges congelam ou rejeitam automaticamente depósitos de endereços ETH com exposição a mixer acima de um certo limite.
Verificar carteira ETH para exposição a mixer
Cole qualquer endereço Ethereum no verificador acima, ou use o bot do Telegram @scorechain_amlbot para um relatório detalhado de exposição a mixer com análise de transações passo a passo.