Blog CryptoAML — Guias AML e Conformidade Cripto
Guias práticos para traders, freelancers, mesas OTC e exchanges. Sem jargão jurídico — apenas o que realmente importa para seus fundos.
Guia em destaque
Three methods: Telegram bot (8 seconds), web checker, and API. Covers Bitcoin, Ethereum and TRON (USDT TRC-20). Risk score 0–100 explained.
Ler guia →
Freelancers
Freelancers que aceitam USDT ou Bitcoin enfrentam risco real de congelamento de câmbio. Uma verificação AML de $2,99 por pagamento é mais barata do que um congelamento de conta de 3 semanas.
Ler artigo →
Como o dinheiro sujo se move
Uma carteira limpa pode adquirir exposição de alto risco de um único pagamento. Como funciona a estratificação cripto, o que significa rastreamento de 4 saltos e por que você pode ser sinalizado.
Ler artigo →
Mixers e Privacidade
Tornado Cash, CoinJoin, Bitcoin Fog. Como os mixers funcionam, por que são sancionados pela OFAC e o que acontece quando um exchange vê exposição ao mixer.
Ler artigo →
Regulamentação
OFAC é uma lista negra de sanções dos EUA. FATF define padrões AML globais. Ambos aparecem em relatórios AML cripto — mas significam coisas muito diferentes.
Ler artigo →
Regulamentação
Quais países a aplicam, quais empresas devem cumprir, limites por jurisdição e o que as violações da Regra de Viagem significam para exchanges e mesas OTC.
Ler artigo →
Ferramentas
Comparação lado a lado dos principais bots AML por cadeias suportadas, limites do nível gratuito, velocidade e profundidade de análise. Atualizado maio 2026.
Ler artigo →