Por Que Verificar AML em Carteiras Ethereum?
A rede Ethereum tem alguns dos endereços mais monitorados do mundo cripto. A OFAC sancionou dezenas de contratos e carteiras ETH, incluindo casos famosos como o Tornado Cash, mixer de Ethereum que estava na SDN desde 2022.
O problema não é só o contrato sancionado em si. Qualquer endereço que interagiu com o Tornado Cash tem exposição indireta. Exchanges que fazem AML compliance automaticamente marcam essas carteiras. Se você receber ETH de alguém que usou Tornado Cash, seu depósito pode ser bloqueado.
O mesmo vale para tokens ERC-20 como USDT, USDC e outros. O histórico de um endereço ETH se aplica a todas as transações naquela carteira, independente do token.
Verificando uma Carteira Ethereum Passo a Passo
Pelo @cryptoamlscan_bot no Telegram: envie o endereço ETH (começa com 0x, 42 caracteres). Você recebe o score de risco e os alertas em 8 segundos. Nenhum dado pessoal é solicitado, e o gratuito inclui 3 verificações por endereço por dia.
Pelo cryptoaml.ai: cole o endereço no campo de busca. O site identifica automaticamente que é um endereço Ethereum e aplica as verificações da rede. O resultado aparece em 8 segundos.
Se precisar de relatório formal em PDF com carimbo de data, hora e os detalhes completos para fins de compliance empresarial, os planos pagos começam em $0,99 por verificação. O gratuito é suficiente para due diligence pessoal e verificações pontuais.
O Que Fazer com os Resultados para Ethereum
Score baixo (abaixo de 25): o endereço não tem histórico problemático identificado nas bases verificadas. Pode aceitar o pagamento ETH com tranquilidade.
Score médio (25 a 74): o endereço tem alguma exposição indireta. Para transações pequenas, pode ser aceitável com documentação. Para valores maiores, peça ao pagador comprovação de origem dos fundos.
Score alto (acima de 75): risco real de bloqueio na exchange. O relatório vai mostrar se é exposição a mixer, darknet, ransomware ou sanção direta. Decisão recomendada: recusar ou solicitar mais informações.
Score 100: sanção direta OFAC ou outra lista. Endereço como o Tornado Cash e suas variantes costumam aparecer aqui. Não transacione.
Perguntas frequentes
O @cryptoamlscan_bot detecta exposição ao Tornado Cash e outros mixers?
Sim. A verificação inclui análise de interação com mixers conhecidos, incluindo Tornado Cash, que está na lista OFAC SDN desde 2022. Endereços com histórico de interação com esses contratos recebem score elevado.
A verificação cobre tokens ERC-20 além do ETH nativo?
Sim. Quando você verifica um endereço Ethereum, a análise cobre todo o histórico de transações daquele endereço, incluindo USDT, USDC, WBTC e outros tokens ERC-20. O risco AML é do endereço, não do token específico.
Posso verificar endereços ETH em lote para processar muitos pagamentos?
O plano gratuito oferece 3 verificações gratuitas por endereço por dia. Para volumes maiores ou verificações em lote para processamento de pagamentos empresariais, os planos pagos começam em $0,99 por verificação e incluem relatório PDF.
Verifique seu endereço Ethereum agora no @cryptoamlscan_bot, resultado em 8 segundos.
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