Neden Ethereum Adres Kontrolü Bu Kadar Kritik?
Ethereum, DeFi ve NFT ekosistemiyle birlikte ciddi miktarda riskli para akışına ev sahipliği yapıyor. Mixer hizmetleri, darknet pazarları ve hack edilmiş fonlar çoğu zaman ETH cüzdanlarından geçiyor.
Bir borsaya ETH ya da ERC-20 token yatırdığınızda, borsa uyum sistemi gönderen adresi kontrol ediyor. Riskli kaynaktan gelen fon tespit edilirse hesabınız soruşturma sürecine girebilir.
İş ödemelerinde de aynı risk var. Bir müşteri veya iş ortağı ETH ile ödeme yapıyorsa, o adresin geçmişini kontrol etmemek risktir.
Tornado Cash örneği somut bir uyarıydı. OFAC bu mixer protokolünü listeye aldı, onunla temas eden onlarca adres otomatik olarak riskli kategoriye girdi.
Ethereum AML Kontrolü Adım Adım Nasıl Yapılır?
Birinci adım Telegram. @cryptoamlscan_bot botunu açın ve ETH adresini kopyalayıp gönderin. 0x ile başlayan Ethereum adresleri otomatik tanınır.
8 saniye sonra risk raporu gelir. Raporda 0-100 arası skor, yaptırım listesi eşleşmesi, darknet teması ve mixer etkileşimi ayrı ayrı gösterilir.
Web üzerinden kontrol için cryptoaml.ai adresini açın. Adres kutusuna ETH adresini yapıştırın, ağ olarak Ethereum seçin ve analizi başlatın. ERC-20 tokenlar için de aynı adres kullanılır.
Günde 3 ücretsiz kontrol hakkınız var. PDF rapor gerektiren uyumluluk belgelemeleri için 0,99 dolardan başlayan paketler sunuluyor.
Ethereum AML Raporu Sonrası Adımlar Neler Olmalı?
Risk skoru 25'in altındaysa, adres temiz görünüyor. İşleme devam edebilirsiniz.
25-74 arasındaysa durumu değerlendirin. Dolaylı bir temas söz konusu olabilir. İşlem büyüklüğüne göre kaynağı sorgulamak makul.
75 ve üzerindeyse yüksek risk var. ETH veya ERC-20 token bu adresten almak yerine alternatif talep edin. Zaten ödeme aldıysanız borsanız bu fonları işleme koymadan önce soruşturabilir.
Ticari ilişkilerde PDF raporu arşivleyin. Bu belge, ileride bir soruşturma durumunda durum tespiti yaptığınızı kanıtlar.
Sıkça sorulan sorular
Ethereum ve ERC-20 tokenlar için aynı adresi mi kontrol etmeliyim?
Evet. Ethereum ağındaki tüm ERC-20 tokenlar aynı cüzdan adresini kullanır. ETH adresini bir kez kontrol ettiğinizde, o cüzdandaki USDT, USDC ve diğer ERC-20 tokenlar da aynı risk profili altında değerlendirilir.
Tornado Cash gibi mixer ile temas eden bir adres her zaman yüksek risk mi alır?
Genellikle evet, ancak skor temas derinliğine göre değişir. Doğrudan Tornado Cash kullanan adres yüksek skor alır. Dolaylı bir temas varsa, örneğin iki işlem uzaklıkta, skor daha düşük olabilir. Her iki durumda da raporda açıkça belirtilir.
ETH adres kontrolü gerçek zamanlı mı yapılıyor?
Evet. @cryptoamlscan_bot ve cryptoaml.ai güncel veritabanlarına karşı gerçek zamanlı sorgu yapar. Yaptırım listeleri periyodik olarak güncellenir ve sistem her sorgu anında en güncel veriyi kullanır.
Ethereum adresinizi hemen @cryptoamlscan_bot ile ücretsiz AML kontrolünden geçirin.
Telegram'da @cryptoamlscan_bot'u aç →