Чому ETH-адреса потрібно перевіряти перед угодою
Ethereum, найбільш популярная сеть для DeFi, NFT та стейблкоинов. USDT ERC-20 переміщується через тисячі адрес щодня. Среди них є та те, що вже внесенийі в санкційні списки.
OFAC активале добавляет Ethereum-адреса в SDN: гаманці Lazarus Group (північнокорейські хакери), иранские обмінники, адреса міксерів типа Tornado Cash. Tornado Cash попал под санкції OFAC в 2022 году, и будь-які гаманці, які взаємодіяли с ним, автоматично отримують підвищений бал ризику.
Ethereum-адрес начинается с «0x» и виглядає одинаково независимо от сети. Це сознадає путаницу: один та тот же формат використовуєся в ETH, BSC, Polygon, Avalanche. При перевірці важливо вказувати правильную сеть або використовувати інструменти, які визначають її автоматично.
CryptoAML.ai та @cryptoamlscan_bot визначають сеть по контексту транзакцій автоматично.
Як перевірити Ethereum-адрес за 8 секунд
Відкрийте @cryptoamlscan_bot в Telegram. Скопируйте Ethereum-адрес, він начинается с 0x та складається з 42 символів. Надішліть адрес боту.
Через 8 секунд отримує звіт: бал ризику від 0 до 100, флаги санкційних баз (OFAC SDN, ЄС, ООН, Великобританія), и категории ризику, даркнет, міксери, здирники, FATF-типологии.
Тот же адрес можна перевірити на сайте cryptoaml.ai. Введите адрес в поле пошуку, результат прийде за те же 8 секунд.
Лимит: 3 безкоштовні перевірки на один адрес в сутки. Якщо потрібний PDF-звіт для біржі або банка, в платних тарифух від 0,99$ за перевірку він формируется автоматично.
Що робити, якщо ETH-гаманець отримав високий бал
Бал вище 75 — серйозний сигнал. При такому показнику Ethereum-адреса має прямі або близькі зв'язки з ризикованими структурами. Великі біржі при спробі внести ETH з такої адреси можуть заморозити кошти і вимагати KYC-документи.
Якщо ви купуєте ETH у P2P і бачите високий бал у продавця, запитайте інформацію про джерело коштів. Якщо продавець відмовляється пояснювати — це сам по собі червоний прапорець.
Бал 0-24 означає, що адреса чиста за всіма перевіреними базами. Приймати ETH або USDT ERC-20 з такого гаманця безпечно.
При балі 25-74 додаткова обережність не завадить, але це ще не привід відмовлятися від угоди при невеликих сумах.
Часті запитання
Працює ли перевірка с USDT на Ethereum (ERC-20)?
Да. USDT ERC-20 використовує тот же формат адреса, що та ETH. @cryptoamlscan_bot перевіряє Ethereum-адреса вне зависимости от того, який токен ви передаєте. Бал ризику та санкційні флаги однакові для ETH та USDT ERC-20 на одном адресе.
Tornado Cash попал под санкції. Як це влияет на мою адрес?
Якщо ваш ETH-адрес коли-либо взаємодіяв с контрактами Tornado Cash, він може мати підвищений бал ризику. Степень влияния зависит от прямоти связи. Перевірте свій адрес через @cryptoamlscan_bot, щоб дізнатися точний бал.
Якой бал допустим для виведення на Binance або OKX?
Официальале біржі не публикуют порог блокировки по AML-баллу. На практике адреса с балом нижче 25 проходят без питань. При бале 50-74 можливі додаткові перевірки. При бале 75+ вероятность заморозки коштів висока. Лучше перевірити заранее через @cryptoamlscan_bot.
Перевірте ETH-адрес прямо в Telegram через @cryptoamlscan_bot, 8 секунд та безкоштовно.
Відкрити @cryptoamlscan_bot у Telegram →