Професійний скринінговий інструмент для бірж, OTC-столів, комплаєнс-команд і DeFi-протоколів. Вставте адресу — отримайте миттєву оцінку ризику на основі OFAC, FATF і он-чейн даних.
Розроблено для комплаєнс-офіцерів, яким потрібні відповіді за секунди.
Будь-який гаманець BTC, ETH, TRX, SOL, BNB. Мережа визначається автоматично.
Звірка із санкційними списками, гаманцями даркнету, міксер-контрактами та адресами вимагачів.
Ризик-скор 0–100, прапори та посилання на Telegram-бот для повного PDF-звіту.
Шість незалежних векторів ризику, що оцінюються окремо й агрегуються в число 0–100.
Актуальний SDN-список плюс консолідовані списки ЄС, ООН і Великобританії. Включає Tornado Cash, Hydra, Garantex і Lazarus.
Гаманці, пов'язані з Hydra, наступниками AlphaBay, Mega, Solaris та іншими даркнет-платформами.
Виявляє Tornado Cash, Wasabi/Samourai CoinJoin, ChipMixer, Sinbad і нові крос-чейн міксери.
LockBit, Conti, BlackCat/ALPHV, Cl0p. Одержувачі та хопи відмивання позначені.
Honeypot-токени, фейкові аірдропи, дрейнери та деплоєри rug-pull на ETH, BSC, Solana і TRON.
Звірка з адресами, нещодавно заблокованими Binance, OKX, Bitstamp, Kraken.
Мульти-хоп трасування, граф контрагентів, вердикт OFAC, PDF — за секунди в @cryptoamlscan_bot. Безкоштовна тестова перевірка включена.
Кожна мережа має власний профіль ризику — оберіть чейн для детального посібника.
AML (протидія відмиванню грошей) перевіряє, чи пов'язана адреса гаманця з санкційними об'єктами, даркнет-ринками, міксерами, вимагачами або іншою незаконною діяльністю. Біржі та VASP проводять AML-перевірки для виконання FATF, OFAC і місцевих законів KYC/AML.
BTC, ETH, TRX, SOL, BNB, XRP, LTC, DOGE, ADA та 20+ інших. Загалом 30+ мереж.
Так. Ризик-скор і зведення прапорів безкоштовні і не вимагають реєстрації. Повні PDF-звіти — платні функції @cryptoamlscan_bot.
Тільки анонімні лічильники запитів для обмеження швидкості. Адреси не прив'язуються до особистостей, видаляються через 24 години і ніколи не продаються.
Надішліть будь-яку адресу боту @cryptoamlscan_bot. Отримайте ризик-скор плюс вердикт OFAC за секунди. Реєстрація не потрібна для перших 3 безкоштовних перевірок.
Telegram-бот для миттєвої AML-перевірки криптогаманців. Перевіряє за OFAC, FATF, санкціями ООН і базами даркнету. Перші 3 перевірки безкоштовно, результати за 8 секунд.