Hedera це публічна мережа, яка досягає згоди за алгоритмом консенсусу hashgraph. Ідентифікатори облікових записів мають форму 0.0.N, тобто три числа, розділені крапками. Для робочого прикладу використовуйте 0.0.1000000. Скористайтеся безкоштовною перевіркою, щоб звірити адресу Hedera (HBAR) зі списком OFAC SDN, а також побачити її баланс і активність.
Як перевірити гаманець Hedera на AML
- Вставте адресу гаманця HBAR у поле вище.
- Запустіть перевірку Hedera і перегляньте результат OFAC, баланс та активність.
- Надішліть цю саму адресу до @cryptoamlscan_bot, щоб отримати таку саму безкоштовну перевірку в Telegram.
Що охоплює перевірка Hedera
Безкоштовна перевірка порівнює надіслану адресу Hedera із копією даних OFAC SDN і зчитує баланс та активність із публічних даних мережі. Вона не повертає результатів зі сторонніх чорних списків. Відсутність збігу не доводить, що адреса чи пов'язані кошти не мають санкційних ризиків.
На сайті та в Telegram-ботах безкоштовна перевірка автоматично розпізнає ідентифікатор облікового запису Hedera у формі 0.0.N. Вона повертає баланс HBAR у USD і нещодавню публічну активність mirror-вузла. До неї додається перевірка OFAC, а також прапорець no history, коли обліковий запис не показує активності. Сторінка й боти працюють на cryptoaml.ai.
Ключові ризик-сигнали для гаманців Hedera
Безкоштовна перевірка звіряє обліковий запис із санкційними даними OFAC і позначає неактивний ідентифікатор як no history. Вона не включає сторонні чорні списки для Hedera, тож перекази сервісу токенів і виклики контрактів усе ще потребують перегляду в публічному mirror-вузлі.
- Збіг з OFAC SDN: пряме порівняння з адресами цифрових валют у офіційній копії даних SDN.
- Баланс і активність: баланс та активність транзакцій, які повертає публічне джерело даних для цієї мережі.
AML-комплаєнс Hedera: що потрібно знати
Hedera, публічна мережа, проводить перекази за алгоритмом консенсусу hashgraph. Ідентифікатори облікових записів записуються як 0.0.N, три числа, розділені крапками. Рідний актив це HBAR. Він має 8 знаків після коми, тому суми потребують повної точності. HTS, рідний сервіс токенів, випускає токени. Мережа також запускає EVM-сумісні смартконтракти поряд із цим сервісом токенів. Один обліковий запис може показувати HBAR, токени HTS і активність контрактів в одному записі. У перевірці на сайті та в Telegram-ботах ви вводите ідентифікатор облікового запису Hedera, а формат 0.0.N розпізнається автоматично. Безкоштовна перевірка зчитує баланс HBAR, а потім переводить його в USD. Вона виводить нещодавню активність із публічного mirror-вузла Hedera та звіряє обліковий запис із санкційними даними OFAC. Якщо в ідентифікатора немає активності, перевірка повертає прапорець no history. Безкоштовна перевірка сама по собі не включає сторонні чорні списки для Hedera. Підтвердіть ідентифікатор, зафіксуйте баланс, запишіть період активності та результат OFAC. Потім простежте контрагентів у публічному записі, перш ніж робити висновок. Така сама перевірка доступна на cryptoaml.ai, на сайті та в ботах.
Перевірка адреси Hedera у Telegram
Щоб перевірити адресу Hedera (HBAR), надішліть її до @cryptoamlscan_bot. Перша перевірка безкоштовна і без реєстрації.