Hedera ist ein öffentliches Netzwerk und erzielt Konsens mit dem Hashgraph-Konsensalgorithmus. Konto-IDs verwenden die Form 0.0.N, also drei durch Punkte getrennte Zahlen. Als Beispiel zum Ausprobieren dient 0.0.1000000. Nutzen Sie den kostenlosen Checker, um eine Hedera (HBAR)-Adresse auf einen OFAC-SDN-Treffer zu prüfen und ihr Guthaben sowie ihre Aktivität abzulesen.
So prüfen Sie eine Hedera-Wallet auf AML
- Fügen Sie Ihre HBAR-Wallet-Adresse in das Eingabefeld oben ein.
- Starten Sie die Hedera-Prüfung und sehen Sie sich das OFAC-Ergebnis, das Guthaben und die angezeigte Aktivität an.
- Senden Sie dieselbe Adresse an @cryptoamlscan_bot, um in Telegram dieselbe kostenlose Prüfung zu erhalten.
Was die Hedera-Prüfung abdeckt
Die kostenlose Prüfung gleicht eine eingegebene Hedera-Adresse mit der Kopie der OFAC-SDN-Daten ab und liest Guthaben und Aktivität aus öffentlichen Netzwerkdaten aus. Ergebnisse von Blacklists Dritter liefert sie nicht. Ein Ergebnis ohne Treffer ist kein Beweis dafür, dass eine Adresse oder verbundene Gelder keinem Sanktionsrisiko unterliegen.
Auf der Website und in den Telegram-Bots erkennt die kostenlose Prüfung eine Hedera-Konto-ID in der Form 0.0.N automatisch. Sie liefert das HBAR-Guthaben in USD und die jüngste öffentliche Mirror-Node-Aktivität. Ein OFAC-Abgleich gehört dazu, ebenso eine Markierung "no history", wenn das Konto keine Aktivität zeigt. Die Seite und die Bots befinden sich beide auf cryptoaml.ai.
Wichtige Risikosignale für Hedera-Wallets
Die kostenlose Prüfung gleicht das Konto mit den OFAC-Sanktionsdaten ab und markiert eine ruhende Konto-ID als "no history". Sie enthält keine Blacklists Dritter für Hedera, daher müssen Überweisungen des Token-Dienstes und Vertragsaufrufe weiterhin im öffentlichen Mirror-Node betrachtet werden.
- OFAC-SDN-Treffer: Direkter Abgleich mit den Digitalwährungsadressen in der offiziellen Kopie der SDN-Daten.
- Guthaben und Aktivität: Das Guthaben und die Transaktionsaktivität, die die öffentliche Datenquelle für dieses Netzwerk liefert.
Hedera AML-Compliance: das sollten Sie wissen
Hedera, ein öffentliches Netzwerk, wickelt Überweisungen mit dem Hashgraph-Konsensalgorithmus ab. Konto-IDs werden als 0.0.N geschrieben, drei durch Punkte getrennte Zahlen. Der native Vermögenswert ist HBAR. Er hat 8 Dezimalstellen, daher brauchen Beträge volle Genauigkeit. HTS, der native Token-Dienst, gibt Token aus. Das Netzwerk führt neben diesem Token-Dienst auch EVM-kompatible Smart Contracts aus. Ein Konto kann HBAR, HTS-Token und Vertragsaktivität in einem einzigen Datensatz zeigen. Im Checker auf der Website und in den Telegram-Bots geben Sie eine Hedera-Konto-ID ein, und das Format 0.0.N wird automatisch erkannt. Die kostenlose Prüfung liest das HBAR-Guthaben aus und rechnet es in USD um. Sie listet die jüngste Aktivität aus dem öffentlichen Hedera-Mirror-Node auf und gleicht das Konto mit den OFAC-Sanktionsdaten ab. Hat eine Konto-ID keine Aktivität, liefert die Prüfung die Markierung "no history". Die kostenlose Prüfung enthält für sich genommen keine Blacklists Dritter für Hedera. Bestätigen Sie die ID, notieren Sie das Guthaben, halten Sie den Aktivitätszeitraum fest und schreiben Sie das OFAC-Ergebnis auf. Verfolgen Sie dann die Gegenparteien im öffentlichen Datenbestand, bevor Sie ein Ergebnis formulieren. Dieselbe Prüfung gibt es auf cryptoaml.ai, auf der Website und in den Bots.
Hedera-Adresse in Telegram prüfen
Um Hedera-Adresse (HBAR) zu prüfen, senden Sie sie an @cryptoamlscan_bot. Ihre erste Prüfung ist kostenlos und ohne Registrierung.