Hedera herkese açık bir ağdır ve hashgraph konsensüs algoritmasıyla uzlaşıya varır. Hesap kimlikleri 0.0.N biçimini kullanır, yani noktalarla ayrılmış üç sayı. Çalışan bir örnek için 0.0.1000000 kullanın. Bir Hedera (HBAR) adresini OFAC SDN eşleşmesi açısından taramak, bakiyesini ve hareketlerini görmek için ücretsiz kontrol aracını kullanın.
Hedera cüzdanı AML açısından nasıl kontrol edilir
- HBAR cüzdan adresinizi yukarıdaki alana yapıştırın.
- Hedera kontrolünü çalıştırın ve gösterilen OFAC sonucunu, bakiyeyi ve hareketleri inceleyin.
- Aynı ücretsiz kontrolü Telegram'da yapmak için aynı adresi @cryptoamlscan_bot hesabına gönderin.
Hedera kontrolü neleri kapsar
Ücretsiz kontrol, gönderilen Hedera adresini OFAC SDN veri kopyasıyla karşılaştırır ve bakiyeyi ile hareketleri herkese açık ağ verilerinden okur. Üçüncü taraf kara liste sonuçları döndürmez. Eşleşme bulunmaması, bir adresin veya ilişkili fonların yaptırım riski taşımadığının kanıtı değildir.
Sitede ve Telegram botlarında ücretsiz kontrol, 0.0.N biçimindeki bir Hedera hesap kimliğini otomatik algılar. HBAR bakiyesini USD cinsinden ve herkese açık mirror node üzerindeki son hareketleri döndürür. Yanında bir OFAC taraması gelir, hesapta hareket yoksa "geçmiş yok" bayrağı da gelir. Sayfa ve botlar cryptoaml.ai üzerinde yer alır.
Hedera cüzdanları için temel risk sinyalleri
Ücretsiz kontrol hesabı OFAC yaptırım verilerine karşı tarar ve boştaki bir hesap kimliğini "geçmiş yok" olarak işaretler. Hedera için üçüncü taraf kara listelerini içermez, bu yüzden token hizmeti transferleri ve sözleşme çağrıları için herkese açık mirror node'a yine de bakmak gerekir.
- OFAC SDN eşleşmesi: Resmi SDN veri kopyasındaki dijital para adresleriyle doğrudan karşılaştırma.
- Bakiye ve hareketler: Bu ağ için herkese açık veri kaynağının döndürdüğü bakiye ve işlem hareketleri.
Hedera AML uyumu: bilmeniz gerekenler
Herkese açık bir ağ olan Hedera, transferleri hashgraph konsensüs algoritmasıyla sonuçlandırır. Hesap kimlikleri 0.0.N biçiminde, noktalarla ayrılmış üç sayı olarak yazılır. Yerel varlık HBAR'dır. 8 ondalık basamak kullanır, bu yüzden tutarlar tam hassasiyet gerektirir. Yerel token hizmeti olan HTS, token ihraç eder. Ağ bu token hizmetinin yanında EVM uyumlu akıllı sözleşmeler de çalıştırır. Tek bir hesap, HBAR'ı, HTS tokenlarını ve sözleşme hareketlerini tek bir kayıtta gösterebilir. Site denetleyicisinde ve Telegram botlarında bir Hedera hesap kimliği gönderirsiniz ve 0.0.N biçimi otomatik algılanır. Ücretsiz kontrol HBAR bakiyesini okur, ardından USD'ye çevirir. Son hareketleri herkese açık Hedera mirror node üzerinden listeler ve hesabı OFAC yaptırım verilerine karşı tarar. Bir hesap kimliğinin hiç hareketi yoksa kontrol "geçmiş yok" bayrağı döndürür. Ücretsiz kontrol tek başına Hedera için üçüncü taraf kara listelerini içermez. Kimliği doğrulayın, bakiyeyi not edin, hareket aralığını kaydedin ve OFAC sonucunu yazın. Ardından bir bulgu yazmadan önce karşı tarafları herkese açık kayıtta izleyin. Aynı kontrol cryptoaml.ai üzerinde, site ve botlar için kullanılabilir.
Hedera adresini Telegram'da kontrol edin
Hedera (HBAR) adresini kontrol etmek için adresi @cryptoamlscan_bot hesabına gönderin. İlk kontrolünüz ücretsizdir ve kayıt gerektirmez.